Прокурори США попросили суд засудити Хезер Морган до 18 місяців тюремного ув’язнення за її участь у відмиванні вкрадених з біржі Bitfinex у 2016 році 119 754 BTC.
У 2022 році правоохоронці затримали причетне до злому подружжя — 34-річного Іллю Ліхтенштейна і 31-річну Морган. У них вилучили понад 94 000 BTC вартістю $3,6 млрд на той момент.
Пару звинуватили у змові з метою відмивання доходів. За даними влади, Ліхтенштейн безпосередньо брав участь в атаці на платформу, але він це заперечував.
3 серпня 2023 року чоловік і дружина визнали провину за єдиним пунктом щодо відмивання грошей. Ліхтенштейну загрожує до 20 років в’язниці, для Морган максимальне покарання може становити до 10 років. Винесення вироків призначено на 14 і 15 листопада 2024 року відповідно.
Обвинувачення аргументувало таке помітне скорочення терміну для Морган «істотною допомогою» в угоді з визнання провини. Вона менше за чоловіка була залучена до скоєних злочинів і витратила лише «невелику частину» вкраденого.
У лютому 2022 року суд випустив Морган під заставу в $3 млн. Згодом її помітили на кількох криптоконференціях, у спільноті хакерку запідозрили у зборі інформації для уряду.
Прокурори також вказали, що спочатку Морган не знала про те, як Ліхтенштейн отримав біткоїни. Але на початку 2020 року він зізнався у відповідальності за злом, а вона почала допомагати йому.
«Це не було одномоментною помилкою або імпульсивним рішенням: обвинувачена свідомо брала участь у змові з відмивання грошей і змові з метою шахрайства протягом багатьох років», — ідеться в заяві.
За даними правоохоронців, Морган і Ліхтенштейн застосовували «різні технологічно витончені методи» для заплутування слідів, включно з використанням криптобірж без процедур KYC, даркнет-ринків і міксерів.
Частину вкрадених коштів Морган направила на купівлю золотих монет, які закопала в «секретному місці». Згодом влада розкрила їхнє місцеперебування.
Крім 18-місячного терміну прокурори попросили суд конфіскувати раніше заарештовані у пари криптовалютні активи та майно загальною вартістю $7,6 млрд для виплати реституції Bitfinex.
Нагадаємо, у жовтні прокурори назвали біржу єдиним претендентом на отримання компенсації збитку від злому, але визнали, що можуть бути й інші потенційні жертви.