На одну схему Понці менше. SEC все ще веде війну з шахрайством, і регуляторний орган щойно подав скаргу на компанію, яка нібито обдурила інвесторів на мільйони доларів , обіцяючи їм непомірні прибутки від фіктивних криптоінвестицій. Ось що нам відомо про цю справу.
Ключові моменти цієї статті:
- Комісія з цінних паперів і бірж США подала скаргу на CryptoFX LLC за шахрайство на суму 14 мільйонів доларів, засноване на схемі Понці.
- Омар Замбрано використовував кошти інвесторів для фінансування розкішного способу життя, обдуривши сотні іспаномовних інвесторів.
Добре продумана афера на 14 мільйонів доларів
Згідно зі скаргою до SEC , CryptoFX LLC та її засновник Омар Замбрано керували схемою Понці з січня 2020 року по вересень 2023 року, орієнтуючись переважно на іспаномовних інвесторів через соціальні мережі та освітні семінари. Компанія обіцяла дохідність до 30% на місяць від інвестицій у криптовалюту, але насправді використовувала гроші нових інвесторів для виплат попереднім, водночас викрадаючи мільйони на особисті витрати.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стверджує, що CryptoFX залучила понад 14 мільйонів доларів від сотень інвесторів, багато з яких не мали попереднього досвіду інвестування. Повідомляється, що Омар Замбрано використав частину цих коштів для фінансування розкішного способу життя, включаючи купівлю розкішних автомобілів, ювелірних виробів та нерухомості.
Таким чином, SEC звинувачує CryptoFX та пана Замбрано у численних порушеннях законодавства про цінні папери , включаючи продаж незареєстрованих цінних паперів та обман інвесторів. Агентство вимагає постійної заборони , повернення незаконно отриманих доходів та цивільних санкцій.
Команди Пола Аткінса очищають криптоекосистему
Комісія з цінних паперів і бірж США дає відсіч та попереджає криптоінвесторів
Ось що можна прочитати в документі, опублікованому командою Пола Аткінса :
«Ця справа висвітлює, на жаль, надто поширену форму інвестиційного шахрайства, яка використовується для атаки на американських роздрібних інвесторів і має руйнівні наслідки. (…) Відповідачі використовували зростаючу популярність криптовалют, щоб обманювати інвесторів та фінансувати власний спосіб життя».
Прес-реліз – Джерело: sec.gov
Ця справа є частиною серії нещодавніх дій SEC проти шахрайства, пов'язаного з криптовалютою . Агентство активізувало свої зусилля щодо захисту інвесторів, оскільки ринок криптовалют продовжує зростати, але для SEC, незалежно від того, чи це криптовалюта, якщо відбувається шахрайство, буде судове переслідування .
«Шахрайство є шахрайством, і ми будемо рішуче переслідувати будь-яке шахрайство на фондовому ринку, яке завдає шкоди окремим інвесторам».
Прес-реліз – Джерело: sec.gov
Тому інвестори повинні залишатися пильними щодо обіцянок високої прибутковості з невеликим ризиком або взагалі без нього. Схеми Понці, як-от та, в якій ймовірно порушують CryptoFX, покладаються на довіру інвесторів і можуть швидко зруйнуватися, залишаючи жертвам нищівні втрати . Наостанок, ось мудрі слова американського регулятора: «Остерігайтеся дискусійних груп, де ви отримуєте інвестиційні поради від незнайомців: саме так часто починаються фінансові афери».