Правосуддя здійснилося. Міністерство юстиції США (DoJ) зробило важливий крок у боротьбі з фінансовими злочинами на основі блокчейну . 21 січня 2026 року суддя Беріл А. Хауелл підписала остаточний наказ про конфіскацію, офіційно передавши державі право власності на активи на суму понад 400 мільйонів доларів. Ця сума, що включає криптовалюту, нерухомість та фонди грошового ринку, утворилася в результаті ліквідації Helix, одного з найвпливовіших мікшувальних сервісів у даркнеті.
Ключові моменти цієї статті:
- Міністерство юстиції США конфіскувало активи на суму понад 400 мільйонів доларів, пов'язані з криптосервісом Helix, головним гравцем у відмиванні грошей у даркнеті.
- Засудження Ларрі Діна Гармона, творця Helix, та арешт активів демонструють стійкість та ефективність американської влади у боротьбі з фінансовими злочинами на блокчейні.
Ключовий гравець у відмиванні криптовалютних грошей для ринків наркотиків
Працюючи з 2014 по 2017 рік, Helix зарекомендував себе як найкращий інструмент для кіберзлочинців , щоб анонімізувати свої фінансові потоки. Як сервіс мікшування (або тумблер), Helix об'єднував транзакції тисяч користувачів, щоб порушити відстеження коштів у блокчейні.
Ларрі Дін Гармон , його творець, оптимізував сервіс, створивши API , який дозволив даркнету наркоторговельних майданчиків безпосередньо інтегрувати процес змішування у свої системи виведення коштів. Згідно з судовими документами, Helix обробила загалом приблизно 354 468 біткоїнів , що на той час еквівалентно 300 мільйонам доларів . Гармон, який отримував комісію з кожної транзакції, визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей у 2021 році.
Його обвинувальний вирок , винесений у листопаді 2024 року, включав 36 місяців тюремного ув'язнення та повну конфіскацію прибутку, отриманого від його незаконної діяльності. Вилучення цих 400 мільйонів доларів є результатом складного розслідування , проведеного Підрозділом з боротьби з кіберзлочинністю IRS-CI та ФБР.
Влада США вилучила активи на суму понад 400 мільйонів доларів у справі Helix – Джерело: Account X
Міжнародна співпраця та технологічна відстежуваність
Слідчим вдалося успішно відстежити десятки мільйонів доларів з торгових майданчиків даркнету до серверів Helix . Успіх операції також спирався на міжнародну логістичну підтримку, зокрема з боку Міністерства юстиції Белізу та його національних поліцейських сил, співпрацю з якими координувало посольство США .
Це рішення є частиною політики посилення жорсткості відділу CCIPS Міністерства юстиції, який з 2020 року забезпечив засудження понад 180 кіберзлочинців. Отримуючи законне право власності на ці вилучені активи, уряд США надсилає чіткий сигнал: використання так званих технологій обфускації більше не гарантує фінансової безкарності.
Органи влади демонструють свою здатність конфісковувати цифрові статки навіть після того, як порушники закрили свої послуги. Остаточне рішення про конфіскацію у справі Helix ілюструє зростаючу потужність інструментів судово-медичного аналізу, що застосовуються до блокчейну .
Позбавивши Ларрі Діна Гармона його прибутків, американська система правосуддя здобула велику перемогу над інфраструктурою даркнету. Ця справа підкреслює, що прозорість блокчейну в поєднанні з тісною міжнародною співпрацею залишається найефективнішою зброєю проти масштабного відмивання грошей .