Білорус Артем Ляшанов створив підроблену криптоплатформу Thedex для легалізації неправомірних активів – ЗМІ
Працівники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») та її справжній власник білорус Артем Ляшанов невдовзі можуть отримати ще одну кримінальну справу за легалізацію грошей із застосуванням криптовалют через створену ними підроблену криптоплатформу Thedex (Thedex.cloud), а саму компанію буде виключено з переліку технологічних.
Українські IT-експерти звернули увагу на акаунти в соціальних мережах підробленої криптоплатформи Thedex (Thedex.cloud), де йдеться про їхню колаборацію з Bill_line. Час створення допису засвідчує, що дана кооперація почалася по суті з перших тижнів заснування Thedex.
Однак, основний доказ зв’язку двох проектів – спільні співробітники. Відповідно до профайлів на Linkedin основні «співробітники» Thedex поєднують працевлаштування і в Bill_line. Наприклад, Danny Panchenko зазначає, що з 2024 року працює і в Thedex.cloud, і в Bill_line одночасно до сьогодні. Подібну інформацію вказує і хтось Dmitriy Z., котрий з квітня 2024 року займається техпідтримкою в Bill_line і паралельно працює менеджером в Thedex.cloud.
Ще один працівник, який представляє Bill_line на міжнародних форумах, – Євген Шелудяков. У його профілі на LinkedIn раніше було вказано, що він є засновником Crypto Payment Gateway у Thedex. Показово, що той самий Шелудяков у своєму дописі від листопада 2024 року згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник фірми Thedex. Разом з тим він був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.
Thedex не має юридичної особи ані в Україні, ані в інших державах. На сайті Thedex.cloud немає жодної юридичної інформації про фірму, її працівників, як і її сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram. Також кидається в очі «накрутка» декількох тисяч підписників з Індії та азіатських країн на акаунт Thedex у соціальних мережах, що також свідчить про «підробленість» та нібито самостійність проекту.
Bill_line та Thedex співпрацюють із платіжною системою PayAdmit Владислава Колодистого. Дана інформація також вказана на їх вебсайтах.
«Заснування такого «проекту» безумовно є прикриттям для нелегальних операцій та платежів з криптовалютами, які здійснює керівництво, співробітники Bill_line та Артем Ляшанов, який також нібито юридично не має стосунку до фірми, хоч і де-факто її очолює та володіє», – зазначає IT-фахівець Денис М., який з колегами це виявив. З його слів, зібрано й інші матеріали, які свідчать про відмивання грошей у великих розмірах.
Ці факти будуть передані працівникам правоохоронних органів – Нацполіції, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.
З огляду на громадянство Артема Ляшанова, такі дії можуть завдавати шкоди національній безпеці України.
Також Bill_line (ТОВ «АйТіБіт»), яка поки що є резидентом «Дія.City», викрили в ухиленні від сплати податків шляхом фіктивного працевлаштування ФОП кількох співробітників. Як компанія отримала резидентство і чому не вказані дані щодо доходу має відповісти т. в. о. міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова.
Зокрема, Максим Бороненко, який із серпня 2021 року займає посаду Chief Commercial Officer (CCO), мав ФОП декілька років і лише нещодавно його закрив. Подібна ситуація була з ФОП у керівника відділу розвитку бізнесу платіжного сервісу Дарини Карбонно, яка вже не працює в фірмі та інших працівників.
Раніше ЗМІ писали, що платіжна система Bill_line Ляшанова може бути причетна до легалізації грошей та шахрайських схем «refund fraud» у Латвії – незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно викрили українські та латвійські правоохоронці, повідомляє джерело у правоохоронних органах.
Bill_line, як зазначено на її вебсайті, співпрацює з багатьма латвійськими фірмами, зокрема SoftGamings. Дана компанія працює з провайдерами онлайн-казино, зокрема у криптовалюті, та має головний офіс у Латвії, а також ще один у Росії. Також компанія Ляшанова співпрацює з литовською фірмою FinteqHub, якою керує білорус Вадим Дрозд.
Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000500000071 від 14.09.2023, справа проти «PariMatch» та ряду платіжних систем – ТОВ «АйТаБа» (ТОВ «АйТіБіт»), а також керівництво Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова особисті відносини, які були в курсі махінацій, розслідується, а підозрюваним можуть бути висунуті звинувачення.
Зокрема, Оксана Кірєєва (на фото) займається рекрутингом (HR) українців у компанії-прокладки Ляшанова
Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує керівництво платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження з легалізації грошей з використанням ряду платежів.
Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №4202110000000283. У матеріалах суду фігурує також ряд ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання грошей, через що бюджет за оцінкою слідства недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.
Після порушення кримінальної справи, в якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ “Білл Лайн” змінило назву на “Тех-Софт Атлас”, залишивши при цьому ТМ bill_line. А в жовтні 2025 року ТОВ “Тех-Софт Атлас” ще раз змінило назву на ТОВ “АйТіБіт”. Таке перейменування юридичної особи вказує на те, що компанія та її власник мають на меті приховати певні факти.
За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» судилося з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програли. Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти «Інформаційне агентство «Тека Ньюз», цим самим підтвердивши правдивість опублікованої інформації.