20 років ув'язнення. Такий вирок було винесено вчора Дарену Лі за відмивання понад 73 мільйонів доларів.
Але не помиляйтеся: Лі не за ґратами. Він зняв свій електронний браслет у грудні 2025 року і зараз перебуває в бігах.
Гроші зникли. Винуватця ніде не знайти.
Ця справа привернула значну увагу, оскільки Лі не просто використовував романтику, щоб заманити своїх жертв у пастку. Він експлуатував наші найглибше вкорінені інстинкти довіри: страх перед комп'ютерними вірусами та уявну легітимність американських банків.
Ось аналіз цього складного механізму, щоб ви ніколи не попалися на його помилки.
Цю статтю вам пропонує 21M ⭕, спільнота криптоінвесторів, яка стоїть за 25% Club.
Ця стаття містить партнерські посилання, що дозволяють вам підтримувати щоденну роботу команд Journal Du Coin.
Фабрика шахрайства: це не самотній вовк
Забудьте про образ ізольованого хакера у своїй кімнаті. Звіт Міністерства юстиції США показує, що Дарен Лі діяв зі справжніх «центрів шахрайства в Королівстві Камбоджа» .
Це не аматори, а організована промислова структура, де працівники дотримуються точних сценаріїв, щоб психологічно маніпулювати тисячами жертв.
Урок: Ваш «чарівний» або «технічний» співрозмовник по телефону — це не друг. Він — гвинтик у міжнародній злочинній організації. Проти такої організації вашої інтуїції недостатньо; вас захистить лише холодний, перевірений метод.
Атака страху: фальшива «технічна підтримка»
Ці шахрайства часто зводяться до романтизованої версії «забою свиней». При цьому не враховується важлива частина звіту, яка безпосередньо стосується розсудливих інвесторів.
Спільники Лі видавали себе за «компанію з обслуговування клієнтів або технічної підтримки» .
Вони зв’язалися з жертвою, стверджуючи, що виявили вірус або критичну проблему з комп’ютером.
Під приводом «лікування неіснуючого вірусу» вони заохочували жертву переказати свої кошти, щоб забезпечити свою безпеку.
Урок: Шахраї не завжди намагаються вас спокусити; іноді вони хочуть викликати у вас паніку. Майте на увазі, що жодна легітимна служба технічної підтримки (Ledger, Metamask, Binance) ніколи не проситиме вас переказати кошти, щоб «виправити помилку».
Атака “злих близнюків” (Пародія)
Жертви Лі не надсилали свої гроші наосліп. Справа підтверджує, що мережа створювала «підроблені домени та вебсайти, які нагадували легітимні платформи обміну криптовалютою».
На практиці: ви думаєте, що підключаєтеся до визнаної платформи, бачите офіційні логотипи, той самий інтерфейс… але веб-адреса відрізняється на одну літеру. Ви бачите обнадійливі графіки прибутків, але це просто фальшиве відображення.
Урок: людське око легко обдурити. Однак блокчейн не бреше. У Club 25% ми вчимося ніколи не довіряти візуальному інтерфейсу, а перевіряти адресу смарт-контракту. Це єдиний спосіб дізнатися, чи вносите ви гроші на легітимний протокол, чи на підставну компанію.
Міф про «безпечний банк»
Саме це має непокоїти скептично налаштованого інвестора, який вважає традиційну банківську систему непохитним оплотом.
Щоб завоювати довіру жертв, Лі не просив їх одразу надсилати гроші на маловідомі криптогаманці. Він змушував їх переказувати кошти на рахунки в американських банках, відкриті на імена фіктивних компаній.
Через ці «офіційні» рахунки пройшло понад 59,8 мільйона доларів .
Жертви думали: «Це американський банк, він регулюється, він безпечний». Насправді це була лише операція з відмивання грошей, перш ніж гроші були конвертовані в USDT та розподілені.
Юридичний глухий кут: Чому поліція вас не врятує
Цифра жахлива: вкрадено 73 мільйони доларів. Але найгірше для жертв ще попереду.
Дарен Лі має подвійне громадянство (Китай та Сент-Кітс і Невіс) і наразі перебуває у втікачі .
Реальність для ваших коштів: між коштами, що проходять через американські фіктивні компанії, якими керує з Камбоджі міжнародний втікач… юридичне стягнення коштів – це лабіринт без виходу для окремої особи. Як тільки гроші виходять з-під вашого контролю, часто вже пізно.
Чому ця пастка неможлива в нашій країні
Шахрайство Дарена Лі базується на одному принципі: ви повинні надсилати свої гроші довіреній третій стороні.
Метод «Клуб 25%» базується на прямо протилежному: ви залишаєте собі гроші .
Наша стратегія робить цей тип шахрайства механічно неможливим з трьох причин:
- Нульовий переказ: На відміну від жертв Лі, ви ніколи не довіряєте свої кошти «менеджеру» чи «підтримці». Ваша криптовалюта залишається у вашому реєстрі. Якщо у вас є ключ, ніхто не може піти з грошима.
- Перевірка проти довіри: Ми не інвестуємо, ґрунтуючись на приємному інтерфейсі чи заспокійливому голосі по телефону. Ми публікуємо вичерпні звіти для кожної можливості, зосереджуючись на джерелі прибутку.
- Реальна прибутковість: Ми прагнемо отримувати від 15 до 25% річних на стейблкоїнах за допомогою чітких фінансових механізмів, далеких від чарівних та розпливчастих обіцянок шахраїв.
У криптовалюті ви або контролюєте свої ключі та протоколи, або ви є мішенню.