“>
Федеральний суддя Аргентини Марсело Мартінес де Джорджі наказав заморозити 25 криптовалютних гаманців, пов’язаних із розслідуванням щодо токена LIBRA, а також зобов’язав шість міжнародних криптобірж надати інформацію про їхніх власників, повідомляє іспанське видання .
Рішення ухвалено на підставі звіту кіберполіції Аргентини, яка відстежила рух коштів через кілька блокчейнів та централізованих платформ.
Суд вимагає KYC-дані та історію транзакцій
За клопотанням прокурора Едуардо Тайяно суд зобов’язав Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat та Bitfinex передати повні відомості про користувачів, чиї адреси фігурують у справі.
Зокрема, біржі мають надати:
- документи KYC;
- IP-адреси входів;
- внутрішні журнали взаємодії з платформою;
- прив’язані банківські рахунки;
- повну історію транзакцій.
Під арешт потрапили 10 адрес на Binance, вісім на Bybit, по дві на OKX, CoinEx та Bitfinex, а також одна адреса на FixedFloat.
У судовому постанові зазначено, що рішення ухвалили через «відсутність єдиного органу регулювання у сфері криптовалют» та необхідність «запобігти збиткам, які згодом буде неможливо усунути».
Також суд назвав арешт активів «необхідним для запобігання переміщенню або відчуженню майна, яке може бути доходом від злочину, забезпечення можливого повернення активів та недопущення продовження злочинної діяльності».
Слідство відстежило перекази через Solana та TRON
Згідно зі звітом технічного департаменту кіберзлочинності Федеральної поліції Аргентини, слідчі застосували метод зворотного відстеження та OSINT-аналіз для реконструкції руху коштів.
За їхніми даними, кошти надходили з групи так званих Team Libra Wallets, після чого:
- між 14 та 15 лютого 2025 року перевели в протокол ліквідності Meteora Libra;
- потім потрапили до загального проміжного гаманця;
- 25 листопада 2025 року були переведені на адресу, яку платформа Arkham Intelligence ідентифікує як Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA.
Окрему увагу слідчі приділили транзакції від 10 травня 2026 року, коли 498 539,85 USDT були переведені в мережу TRON після внесення еквівалентної суми в USDC в мережі Solana. За даними поліції, операція тривала лише 16 секунд і була виконана через механізм автоматизованих алгоритмів вирішення завдань, без використання традиційної криптобіржі.
Після цього, як зазначено у звіті, кошти почали дробити на невеликі суми та розподіляти між численними адресами за схемою smurfing («цифрове дроблення»), щоб ускладнити їх відстеження. Також правоохоронці зафіксували 17 окремих міжмережевих переказів USDC та USDT із Solana до TRON, які зрештою акумулювалися на одному гаманці.
Розслідування пов’язане з постом Мілея
Справа бере початок із публікації президента Аргентини Хав’єра Мілея у соцмережі X від 14 лютого 2025 року, де він просував токен LIBRA.
Після цього вартість активу зросла приблизно з $0,01 до майже $5, однак незабаром різко обвалилася після масштабних продажів, які, за версією слідства, здійснили творці проєкту та особи, що мали інсайдерську інформацію.
Згідно з матеріалами справи:
- збитки зазнали понад 40 000 інвесторів;
- з проєкту вивели близько $100 млн.
Серед фігурантів розслідування — компанії KIP Network, яку представляє Джуліан Пе, та Kelsier Ventures американця Хейдена Девіса. Також обвинуваченими залишаються лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер Мануель Терроне Годой та сам Девіс.
Водночас варто зазначити, що у червні 2025 року Антикорупційне управління Аргентини завершило власне етичне розслідування щодо Мілея і не виявило порушень. Відомство дійшло висновку, що публікація про LIBRA була особистою ініціативою президента, а не офіційною позицією уряду.