“>
У Лондоні засудили трьох чоловіків, які шахрайським шляхом заволоділи криптовалютою восьми осіб на суму понад 4 мільйони фунтів стерлінгів (5,4 мільйона доларів США). Як з’ясувало слідство, зловмисники видавали себе за представників поліції та скеровували жертв на підроблені вебсайти.
Організатором злочинної групи визнано 29-річного Ентоні Ікенве (Anthony Ikenwe). Його засудили до шести років позбавлення волі за змову з метою шахрайства та ще п’ять років за відмивання грошей. Оскільки у Великій Британії тюремні терміни можуть сумуватися, загалом Ікенве проведе за ґратами 11 років. Такий самий термін отримав 25-річний Кевін Нвамма (Kevin Nwamma). Третій учасник групи, 23-річний Хамза Башир (Hamza Bashir), засуджений до шести років і дев’яти місяців ув’язнення.
Згідно з рішенням суду, протягом кількох років група вишукувала потенційних жертв, погрожувала кримінальним переслідуванням і під цим приводом заманювала їх на сайти, стилізовані під офіційні ресурси поліції. Там потерпілим пропонували переказати криптовалюту нібито для «блокування небезпечного рахунку» або «повернення вкрадених коштів». Слідство стверджує, що викрадені кошти згодом відмивалися через складну фінансову мережу. Розслідування розпочалося в січні минулого року після звернень потерпілих.
За повідомленням поліції, на викрадені кошти злочинці вели марнотратний спосіб життя: купували автомобілі, дизайнерський одяг та годинники Rolex. При цьому офіційний річний дохід одного з фігурантів становив, для прикладу, лише 444 фунти стерлінгів (597 доларів США).
Правоохоронцям вдалося вийти на слід групи, відстеживши рух криптоактивів на суму 1,34 мільйона доларів США до адрес, пов’язаних з Ікенве. Крім того, було виявлено 673 150 доларів США готівкою в банківській комірці в Дубаї. Учасники групи часто подорожували та відпочивали в Таїланді, Японії, Парижі, на Міконосі, Мальдівах та Сейшельських островах. Саме ці витрати привернули увагу правоохоронних органів.
На початку липня цього року невідомі особи почали видавати себе за HR-менеджерів криптовалютної компанії HashKey Group. Під час фейкових співбесід зловмисники намагалися отримати від шукачів роботи конфіденційну інформацію. Команда HashKey повідомила, що до компанії надійшло багато скарг від користувачів, з якими шахраї зв’язувалися через професійну мережу LinkedIn, електронну пошту та інші канали комунікації, представляючись співробітниками саме HashKey Group.