“>
Державна служба фінансового моніторингу України у січні-червні 2026 року передала правоохоронним органам 149 узагальнених матеріалів, що стосуються "скруток" та конвертаційних центрів. Цей показник на 2,3 раза вищий порівняно з аналогічним періодом 2025 року, зазначається на вебсайті установи в понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що сукупна вартість фінансових транзакцій за цими матеріалами сягнула 78,3 млрд грн.
Відомство констатувало, що "скрутки" та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед усіх матеріалів, що стосуються податкових злочинів. Голова відомства підкреслив, що в умовах повномасштабної війни протидія тіньовій економіці є критично важливою для економічної та національної безпеки.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню "дропів" – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім сторонам. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали стосовно діяльності "дропів", проаналізував понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути залучені до цих схем.
Завдяки співпраці Держфінмоніторингу, Національного банку та комерційних банків, кількість фінансових установ, задіяних у схемах з "дропами", скоротилася з 45 у попередньому році до 25 цього року. Це свідчить про покращення внутрішнього фінансового контролю.
Як було раніше повідомлено, за результатами перших шести місяців 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів стосовно підозрілих фінансових операцій, що утричі перевищує показник відповідного періоду минулого року. Загальна сума операцій, потенційно пов’язаних з відмиванням злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 млрд грн.