>
Група колишніх посадовців, експертів, а також представників бізнесу та громадянського суспільства звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для підтримки України.
Текст відкритого звернення був опублікований у Facebook колишньою заступницею міністра економічного розвитку, довкілля та сільського господарства Світланою Панаотіді.
Автори листа висловлюють незгоду з занепокоєнням МВФ щодо того, що зазначена поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
“Наше прохання полягає в тому, щоб ви утрималися від блокування підтримки або її зумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до проведення належної, доказової оцінки”, – наголошується у зверненні.
Зазначено, що 9 червня 2026 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування прибутків від цифрових платформ, який містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають провести повторну оцінку ризиків клієнта. За наявності відповідних ризиків вони зберігають право та обов’язок продовжувати поглиблену перевірку.
На думку тих, хто підписав звернення, ця поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони стверджують, що стандарти FATF не вимагають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув після звільнення особи.
У листі також вказується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх родичів та бізнес-партнерів створює труднощі з відкриттям рахунків, здійсненням звичайних платежів та веденням господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що поточний підхід також зменшує готовність кваліфікованих спеціалістів займати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та членів їхніх сімей без обмеження терміну.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності цих змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник громадської організації “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа були направлені Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, посолці ЄС в Україні Катарині Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у звіті за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що запроваджене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP, поряд із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного терміну посилена перевірка може бути продовжена лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з учасниками реформи, зокрема з ЄС.