Увечері 13 серпня в московському ТК «Горбушка» силовики провели масові обшуки у справі криптообмінників. Про це повідомили Telegram-канал Baza та низка ЗМІ.
За свідченням очевидців, у межах слідчих заходів вилучали кошти, документи та техніку.
У коментарі власник розташованого на «Горбушці» обмінника Ageev Finance Агеєв Богдан розповів, що представники влади діяли в межах слідчо-розшукових заходів у БЦ «Рубін».
«За нашою інформацією, проводяться перевірки неофіційних криптообмінників у зв’язку зі швидким набранням чинності новими законами про криптовалюту», — заявив він на запитання про можливі причини обшуків.
Спікер уточнив, що його бізнес ситуація не торкнулася, оскільки він уже перебуває в процесі легалізації.
Згідно з RT, розслідуванням займаються правоохоронні органи Москви. Співробітників нелегальних криптообмінників силовики «заблокували в приміщеннях і проводили з ними слідчі дії», повідомили журналісти.
За версією інших джерел, обшуки пов’язані зі справою про шахрайство. Поліція нібито затримала кур’єра, який приніс обміняти вкрадені у жертви гроші на криптовалюту.
Закон «Про цифрову валюту та цифрові права» в Росії набуде чинності після 1 вересня, за винятком деяких положень. Перехідний період триватиме до 1 липня 2027 року — за цей час учасники ринку мають отримати необхідні дозволи та привести діяльність у відповідність до нових вимог.
На запитання про дії силовиків, які виглядають як передчасні претензії до нелегалізованого бізнесу, Агеєв заявив:
«Припущу, що це роблять для того, щоб усі зрозуміли: так працювати більше не можна і потрібно починати підготовку до ліцензування».
Раніше обговорювали з юристами та учасниками ринку спірні аспекти законопроєкту. Про те, чому ключі від біткоїн-гаманців доведеться ділити з цифровим депозитарієм і як держава планує стежити за кожною криптоугодою всередині країни, читайте в матеріалі.