Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) встановили одного з керівників злочинної організації, фігуранта масштабної справи про корупцію у сфері енергетики.
Як повідомили в НАБУ, під час розслідування правоохоронці ідентифікували чоловіка, відомого під псевдонімом “Карлсон”, який координував роботу так званої “пральні”, де відмивалися кошти, здобуті злочинним шляхом.
Згідно з даними слідства, “Карлсон” керував фінансовими потоками з квартири на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського в Києві. Саме звідти він визначав розподіл готівки, контролював перерахунки, координував вплив на посадовців центральних органів влади та давав вказівки щодо фіктивного працевлаштування довірених осіб.
Основний фокус діяльності злочинної організації, за даними детективів, зосереджувався на енергетичній та оборонній сферах.
Фрагменти зафіксованих розмов свідчать, що “Карлсон” був обізнаний про можливу увагу з боку НАБУ та вживав заходів безпеки.
Як повідомляє “УП” з посиланням на джерела у Верховній Раді, під псевдонімом “Карлсон” діяв бізнесмен і співвласник студії “Квартал 95” Тімур Міндіч.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вранці 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у бізнесмена, співвласника студії “Квартал 95” – Тимура Міндіча.
Чинний член НКРЕКП потрапив у “плівки НАБУ” – фігурує в корупційній справі “Енергоатому”.
НАБУ показало нові “плівки Міндіча”: як легалізували гроші через офіс у Києві і хто допоміг утекти фігурантам
Камери, обшуки й суперечка: у Києві спалахнув новий конфлікт між НАБУ та ОГП
НАБУ розслідує можливе завищення цін на дрони Fire Point – у справі фігурує Міноборони
“Карлсон” із Грушевського: НАБУ вийшло на одного з керівників корупційної схеми в енергетиці
Сергій Пушкар, згаданий у “плівках Міндіча”, залишив Україну
“Шлагбаум” на держконтрактах: НАБУ розкрило злочинну організацію в енергетиці
