Майже через десять років після здійснення транзакцій, біткоїни не зникли. Поліція графства Ейвон і Сомерсет на південному заході Англії домоглася конфіскації 20,21 BTC, інших криптоактивів та банківських коштів, пов’язаних з ринками даркнету, що діяли з 2016 по 2019 рік. Загальна сума, за оцінками влади на момент оцінки, становила 1,03 мільйона фунтів стерлінгів, або приблизно 1,4 мільйона доларів.
Ключові моменти цієї статті:
- Поліція Ейвон і Сомерсет конфіскувала 20,21 BTC та інші криптоактиви вартістю 1,03 мільйона фунтів, пов’язані з ринками даркнету.
- Це вилучення стало можливим завдяки новим ордерам, що дозволяють заморожувати криптогаманці, демонструючи, що Bitcoin не забезпечує абсолютного анонімності.
Bitcoin: Транзакції, знайдені через кілька років
Фінансове слідче управління поліції, за підтримки своєї команди з кіберзлочинності, відстежило рух коштів до кількох підпільних ринків, які зараз закриті. Ці платформи, назви яких не були розголошені, зокрема сприяли незаконному обігу наркотиків та торгівлі людьми.
Особа, щодо якої проводилося розслідування, вже була засуджена за відмивання грошей, але померла до завершення процедури конфіскації, як пояснює видання Decrypt у своїй статті.
Слідчі спиралися на загальнодоступну історію блокчейну Bitcoin. Кожна транзакція залишається зареєстрованою із сумами, адресами та часом. Ця інформація не розкриває безпосередньо особистості користувачів, але дозволяє відстежувати рух коштів та співставляти його з іншими даними, зібраними під час розслідування.
«Багато хто вважає, що криптовалюти роблять активи недосяжними для правоохоронних органів», — заявив слідчий Ентоні Девіс. На його думку, стійкість даних, записаних у блокчейні, навпаки, є цінним джерелом доказів.
Оголошена поліцією оцінка може здивувати: при біткоїні близько 80 000 доларів, лише 20,21 BTC сьогодні коштували б приблизно 1,6 мільйона доларів. Влада не уточнила, коли була розрахована сума в 1,4 мільйона, але не будемо дорікати правоохоронцям за те, що вони не оновлюють свої дані з кожним рухом біткоїна!
Нові повноваження поліції Великобританії щодо конфіскації
Ця справа є найбільш значним вилученням, здійсненим поліцією Ейвон і Сомерсет після набрання чинності в квітні 2024 року нових ордерів, що дозволяють заморожувати криптогаманці.
Ці положення дозволяють британським правоохоронним органам за певних умов заморожувати, а потім конфіскувати криптоактиви без необхідності попереднього арешту. Вони також можуть переказувати кошти до гаманців, контрольованих поліцією, та конфіскувати пристрої або інформацію, що дозволяє отримати до них доступ.
Остаточна конфіскація була винесена на початку цього року в рамках Proceeds of Crime Act — британського закону, що регулює прибутки від злочинної діяльності. Суд дійшов висновку, що ці активи походять від незаконної діяльності.
Отримані кошти тепер мають бути перерозподілені на громадські програми та фінансування поліцейських служб.
Найголовніше, це вилучення нагадує, що Bitcoin не забезпечує абсолютного анонімності. Його публічний реєстр не завжди дозволяє негайно ідентифікувати власника адреси, але він зберігає фінансові сліди надовго. Таким чином, рухи, здійснені в 2016 році, можуть слугувати доказом навіть через десять років.