Приватний китайський банк Bank of Huludao розкрив схему крадіжки та відмивання 1,8 млрд CNY (~$250 млн), що належать інвесторам, до якої причетні два його топ-менеджери. Про це повідомляє The National Business Daily з посиланням на судові документи.
Згідно з матеріалами справи, у серпні 2020 року колишній партійний секретар банку Лі Юйлінь та ексвиконувач обов’язків президента Лі Сяодун разом зі спільником, на прізвище Чень, ймовірно, викрали 2,6 млрд CNY через «врегулювання проблем із невиконанням зобов’язань».
Наступного місяця підозрювані незаконно конвертували понад 1,8 млрд CNY в іноземну валюту і переказали ці кошти на банківські рахунки компаній у Гонконзі, які перебувають під їхнім контролем.
Протягом вересня та жовтня ця ж група осіб нібито займалася купівлею криптовалют через месенджер WeChat, а потім перепродавала їх за кордон, використовуючи інших мерчантів.
Отриманий прибуток спільники конвертували в долари США і відправили на підконтрольні співробітникам Bank of Huludao корпоративні рахунки.
Банківські картки, через які здійснювалися платежі, належали громадянину Ченю. Його заарештували в серпні 2022 року. Під час судового засідання обвинувачений зізнався у скоєнні злочину.
У документах сказано, що Чень заробив на цих махінаціях близько 100 000 CNY (~$13 700). Згодом він відмовився від злочинного доходу.
Суд засудив його до двох років і трьох місяців в’язниці, а також штрафу в розмірі 2 млн CNY. Справу керівників Bank of Huludao розглядають в окремому процесі, тому для них вердикт ще не ухвалено.
Раніше правоохоронці Китаю розкрили схему відмивання коштів через цифровий юань. Група з чотирьох осіб знаходила торговців, які приймають CBDC, і домовлялася з ними про обмін певної суми в цифровій валюті на готівку. Мерчанти отримували комісію в 1-1,5%.
Нагадаємо, на початку червня 24-річний студент із КНР оскаржив тюремний термін за ймовірний rug pull. За версією слідства, він випустив токен на блокчейні BNB Chain і пізніше вивів ліквідність на 50 000 USDT.