Скандал навколо криптовалютної платформи Zondacrypto набув нового розмаху в Польщі. Нещодавно були висунуті звинувачення проти Романа Ж., колишнього ділового партнера зниклого засновника платформи. Це вже не перше гучне ім’я, залучене до розслідування, яке триває від кінця серпня, коли було заарештовано президента Польського олімпійського комітету.
Ключові моменти статті:
- Скандал Zondacrypto отримав нове продовження: у Польщі висунули обвинувачення Роману Ж.
- Розслідування, яке стає все більш масштабним, виявило збитки на суму приблизно 94 мільйони доларів та залучило п’ятьох підозрюваних, тоді як засновник платформи досі не знайдений.
П’яте ім’я у списку обвинувачених
Згідно з інформацією Генеральної прокуратури Польщі, Роман Ж., заарештований 5 вересня, постане перед судом за двома пунктами обвинувачення:
- участь в організованій злочинній групі;
- привласнення 7,8 мільйонів злотих (приблизно 2,1 мільйона доларів), що належали користувачам біржі.
Прокурори стверджують, що він змінював, видаляв та додавав комп’ютерні дані без дозволу з метою отримання фінансової вигоди. Чоловік, якого описують як колишнього партнера Сильвестра Сушека з часів, коли платформа ще називалася BitBay, своєї провини не визнав.
Він не єдиний, хто опинився на лаві підсудних. Радослав П., президент Польського олімпійського комітету, був обвинувачений наприкінці серпня. На початку вересня до них приєдналися ще троє підозрюваних: Анна П., Яроміра В. та Рафал З. Таким чином, Роман Ж. став п’ятим обвинуваченим, і немає жодних ознак того, що прокуратура завершила свою роботу. Прокурор вимагав взяти його під варту, посилаючись на можливий термін ув’язнення (до десяти років), ризик перешкоджання слідству та втечі.
Засновник досі не знайдений, збитки сягають 94 мільйонів доларів
Розширене розслідування тепер охоплює збитки, що сягають щонайменше 350 мільйонів злотих (приблизно 94 мільйони доларів), і на сьогодні зареєстровано понад 3 600 заяв від потерпілих. Самі органи влади називають цю цифру попередньою, оскільки вона може зрости з надходженням нових скарг. Тим часом Сильвестр Сушек, засновник Zondacrypto, який зник у березні 2022 року, досі не знайдений, а гаманець з 4 500 BTC, який, за чутками, він контролював одноосібно, залишається недосяжним.
П’ятьох обвинувачених, зниклого засновника, тисячі потерпілих, які продовжують звертатися до правоохоронців – ця справа все більше нагадує не просто проблему неефективного управління, а масштабне розслідування, яке може призвести до нових гучних відставок у Польщі.