Сем Бенкман-Фрід звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати вирок у 25 років ув’язнення та конфіскацію 11 мільярдів доларів. Колишній керівник FTX стверджує, що судовий процес не дозволив йому довести ключовий момент: клієнти компанії зрештою мали б отримати назад кожен цент.
Шанси на успіх невисокі. Вища судова інстанція розглядає лише близько 1% справ, що надходять до неї щосесії. Рішення про розгляд справи приймається виключно на розсуд суддів.
Ключові моменти
- Сем Бенкман-Фрід намагається домогтися скасування вироку та повернення своїх активів через Верховний суд.
- Його захист стверджує, що судовий процес не дозволив довести, що клієнти FTX отримають усі свої гроші назад.
- План банкрутства передбачав конвертацію боргів у долари за курсом листопада 2022 року, коли біткойн коштував приблизно 16 000 доларів.
- Його клопотання про помилування залишається на розгляді, але Дональд Трамп відхилив його, а Сенат одноголосно проголосував проти.
FTX: Аргумент про повне відшкодування висунуто у Верховному суді
Процедура має технічну назву “writ of certiorari”. Сем Бенкман-Фрід просить Верховний суд переглянути рішення нижчої інстанції, ухвалене проти нього. Його адвокати називають цей перегляд “терміново необхідним”. Усі їхні аргументи базуються на ліквідності FTX.
«Завжди було достатньо активів для повного відшкодування клієнтам (як це зрештою й сталося, з істотними відсотками).»
Витяг з клопотання, поданого до Верховного суду адвокатами Сема Бенкмана-Фріда
Суддя Льюїс Каплан заблокував цей напрямок захисту під час процесу в Манхеттені. На його думку, розтрата відбулася в момент скоєння злочину, незалежно від подальшого відшкодування. Тому присяжні так і не почули про залишок платоспроможності платформи.
Міністерство юстиції не відступило від своєї позиції. У своїх вимогах прокуратура описувала схему, спрямовану на шахрайське заволодіння коштами клієнтів біржі шляхом “розтрати мільярдів доларів”. Справа виходила за межі лише депозитів. Серед пунктів обвинувачення також фігурували 1,7 мільярда доларів від інвесторів FTX та 1,3 мільярда доларів від кредиторів Alameda Research. Ці два пункти не стосувалися рахунків клієнтів.
Це питання виходить за рамки справи FTX. Верховний суд у 2025 році виніс рішення у справі Kousisis v. United States. Цей прецедент встановлює, що для звинувачення в електронному шахрайстві не потрібно доводити фактичну фінансову шкоду для жертв. Саме на цьому базується клопотання. Тому адвокати Сема Бенкмана-Фріда просять суддів переглянути це тлумачення, що є ризикованим, враховуючи нещодавній і одностайний характер прецеденту.
Відшкодування в доларах 2022 року, коли біткойн коштував 16 871 долар
Твердження “клієнти отримали відшкодування” заслуговує на виноску для будь-кого, хто тримав криптовалюту на платформі. Розподіл коштів дійсно відбувся відповідно до плану банкрутства, затвердженого судом у Делавері. Однак цей план конвертував усі борги в долари за курсом на дату відкриття провадження, у листопаді 2022 року. Судові розпорядники взяли за основу курс 16 871 долар, коли біткойн перебував на дні циклу.
Користувач, який вніс біткойн на FTX, отримав еквівалент 16 871 долара плюс відсотки, а не біткойн. Отже, план задовольнив вимоги у фіатній валюті. З того часу курс кілька разів відновлював свою первісну вартість. У клопотанні ця різниця не наводиться.
Друга частина апеляції стосується конфіскації 11 мільярдів доларів, яку суддя призначив у березні 2024 року. Адвокати розглядають це як “придушувальний штраф”, що суперечить Восьмій поправці до Конституції США. Ця поправка забороняє надмірні штрафи, а також непропорційні застави та жорстокі покарання. Сума значно перевищує будь-яку здатність обвинуваченого сплатити. Вона слугує переважно юридичною підставою для вилучення активів, які уряд повернув на користь потерпілих.
Президентське помилування: інший шлях для Сема Бенкмана-Фріда
Судовий шлях – не єдиний, який досліджується. Сам Сем Бенкман-Фрід у червні подав клопотання про помилування до Дональда Трампа. Відділ прокуратури з питань помилування Міністерства юстиції досі класифікує його як “на розгляді”. Цікаво, що юридичні служби зареєстрували справу в категорії “помилування після повного відбуття покарання”. Однак обвинуваченому ще належить відбути понад два десятиліття.
Політичні сигнали залишаються несприятливими. Дональд Трамп у січні відхилив будь-яке помилування в інтерв’ю The New York Times. Сенат же в липні одноголосно проголосував проти помилування. Колишній мільярдер має обтяжливий багаж з боку Капітолію: майже 40 мільйонів доларів, сплачених протягом виборчого циклу 2021-2022 років. Тоді OpenSecrets класифікував його як другого донора Демократичної партії після Джорджа Сороса.
Від оцінки в 32 мільярди до в’язниці
FTX досягла оціночної вартості в 32 мільярди доларів ще в січні 2022 року, лише через три роки після заснування. Тоді платформа робила ставку на найменування спортивних арен та рекламні ролики зі знаменитостями. Криза ліквідності призвела до краху FTX у листопаді 2022 року. Кошти клієнтів покривали тоді збитки Alameda Research, торгової компанії Сема Бенкмана-Фріда.
Влада заарештувала її засновника на Багамах наступного місяця. Через рік, після місячного процесу в Манхеттені, присяжні визнали його винним. Федеральний суддя відхилив його клопотання про новий судовий розгляд у квітні. Колегія з трьох суддів апеляційного суду другого округу в червні підтвердила вирок.
Верховний суд ще не повідомив, чи прийме він справу до розгляду. Сем Бенкман-Фрід відбуває покарання у федеральній в’язниці в Каліфорнії. Протягом року він роздає численні інтерв’ю пресі і продовжує заявляти про свою невинуватість. Його звільнення заплановане на 2044 рік.