Тюрма як розсадник кіберзлочинців. В Індії триває розслідування шахрайства в цифровому просторі на суму 8,6 мільйона рупій (близько 78 000 євро). Воно виявило зв’язок між традиційною злочинністю та онлайн-шахрайством. За даними поліції Пімпрі-Чіндвад, поблизу Пуни, деякі особи, засуджені за викрадення людей, вимагання чи крадіжки, встановлюють контакти з фахівцями з кібершахрайства під час відбування покарання. Після звільнення вони приєднуються до їхніх мереж. Ці новобранці не обов’язково контактують з жертвами. Натомість вони надають банківські рахунки, SIM-карти та місцеві канали для переміщення або зняття вкрадених коштів.
Поліція заарештувала 24-річного Теджаса Локханду та 28-річного Авінаша Балікхара у справі про шахрайство. Перший має кримінальне минуле, пов’язане з традиційними правопорушеннями, включаючи викрадення. Другий, як стверджується, підтримує зв’язки з мережею кіберзлочинності.
За даними слідства, двоє чоловіків познайомилися близько року тому у в’язниці Єрвада. Кожен з них відбував покарання за окремими справами. Після звільнення під заставу близько шести місяців тому, вони, як повідомляється, підтримували зв’язок. Теджас Локханда згодом брав участь у цифровій шахрайській діяльності свого нового спільника.
Наразі поліція з’ясовує, наскільки зв’язки, встановлені у в’язниці, сприяють вербуванню злочинців. Ці злочинці потім приєднуються до кіберзлочинних організацій. Основний мотив — економічний. Онлайн-шахрайство дозволяє маніпулювати значними сумами без прямої фізичної конфронтації з жертвами.
Ця тенденція не означає, що всі злочинці стають хакерами. Мережі розбивають свої операції між кількома учасниками. Одні заманюють жертв, інші надають банківські рахунки. Вони також знімають кошти, надають SIM-карти або переводять гроші на нові рахунки.
Банківські рахунки «мулів» у центрі схеми
Така багатошарова організація ускладнює роботу слідчих. Кожен учасник може виконувати лише обмежене завдання, не знаючи всієї мережі. Особи, які вже мають кримінальні контакти та місцеві канали, стають цінними. Вони використовуються для відкриття або оренди банківських рахунків для обігу коштів.
Поліція Пімпрі-Чіндвад вже стикалася з цим явищем у справі на суму понад 110 мільйонів рупій. Шахраї викрали цю суму в літньої людини за допомогою фальшивого торгівельного додатку. Поліція заарештувала дев’ятьох підозрюваних і заморозила близько 26,5 мільйонів рупій. Деякі підозрювані, як повідомляється, надавали рахунки «мулів» в обмін на частку переведених коштів.
У квітні влада застосувала до цієї групи закон штату Махараштра про боротьбу з організованою злочинністю (MCOCA). Це законодавство зарезервоване для організованих злочинних мереж. Влада також виявила подібні профілі в березні під час ліквідації кібершахрайської структури. Ця структура діяла з вілли в ЛоPada.
Таким чином, поточне розслідування виходить за межі відстеження банківських транзакцій. Поліцейські також вивчають минуле підозрюваних, їхні стосунки у в’язниці та контакти після звільнення. Воно висвітлює трансформацію організованої злочинності в Індії. Цифрові навички залишаються в руках фахівців. Традиційні злочинці, зі свого боку, надають людські та матеріальні ресурси, необхідні для відмивання грошей.