10 найризикованіших криптотрейдів, що сколихнули ринок

У 2008 році Леді Гага зробила хіт зі своєї пісні «Poker Face», яка, за її ж визнанням, була натхненна образами покеру та блефу. У світі криптовалют ця формула ідеально пасує до певної когорти трейдерів. Ці люди ніколи не показують своїх карт, доки ринок не змусить їх «скинути».

Є ті, хто читає графіки, а є ті, хто ставить свою репутацію на одне число. Цей список належить до другої категорії: десять операцій, здійснених публічно, задокументованих пресою або самою блокчейн-мережею, на Hyperliquid чи інших платформах. Деякі з цих операцій принесли астрономічні прибутки, інші – забрали сотні мільйонів доларів за лічені години. Ось топ-10 найзухваліших угод в історії криптовалют.

Вибір цих десяти угод, звісно, є суб’єктивним: світ криптовалют має безліч інших не менш сміливих кандидатів.

Перш ніж почати, варто зробити одне методологічне уточнення. Деякі згадані в цьому списку особистості встановлені завдяки відстеженню транзакцій в блокчейні (on-chain tracking). Це стосується трейдера під псевдонімом GCR, або двох адрес, що стоять за панікою щодо UST. Також це стосується акаунта, пов’язаного з Гарретом Джином. Така робота проводиться компаніями на кшталт Arkham Intelligence чи Chainalysis. Вони пов’язують гаманці з певними схемами транзакцій, але не встановлюють юридичну особу в судовому розумінні. Тому, якщо немає судового вироку або прямого зізнання, ці ідентифікації залишаються обґрунтованими припущеннями, а не доведеними фактами.

Рейтинг десяти найзухваліших угод: огляд

1. Тім Дрейпер купив 30 000 біткойнів наосліп на аукціоні US Marshals

Ім’я Тіма Дрейпера не є новим у Кремнієвій долині. Цей венчурний капіталіст третього покоління раніше інвестував у Skype, Hotmail та Tesla. Але навіть такий послужний список нікого не заспокоював у 2014 році. Криптовалюта переживала гучний скандал, і багато хто вважав її загиблою. У червні того року американська служба маршалів виставила на аукціон 29 656 біткойнів, конфіскованих під час ліквідації Silk Road.

Ринок ледве оговтався від краху Mt. Gox, біткойн коштував близько 630 доларів, і ніхто не хотів мати з ним справу. Однак Дрейпер придбав усі три лоти одним пакетом. Точна сума ніколи не була офіційно підтверджена, але американська преса того часу оцінила її приблизно в 19 мільйонів доларів, або майже 640 доларів за біткойн. Він заявив, що ніколи не продасть свої монети.

Ставка виявилася надзвичайно вигідною: Тім Дрейпер залишається одним з найактивніших і найгучніших інвесторів у криптовалютній екосистемі. У квітні 2026 року він знову заявив, що біткойн досягне 250 000 доларів протягом вісімнадцяти місяців, посилаючись на інфляційний тиск на долар. Він і раніше робив подібні прогнози з різним ступенем успіху. Він продовжує вважати «безвідповідальним» для компанії не мати біткойнів у своєму портфелі.

2. Сем Бенкман-Фрід запустив Alameda завдяки корейському арбітражу

До FTX був «кімчі преміум». Тоді Сем Бенкман-Фрід був ще невідомим широкому загалу кількісним трейдером. Alameda Research, компанія, яку він щойно заснував, прагнула заявити про себе саме на таких ринкових неефективностях. Між 2017 і 2020 роками біткойн іноді коштував на 50% дорожче в Південній Кореї, ніж будь-де в іншому місці. Цю премію пояснювали місцевими обмеженнями на рух капіталу.

Сем Бенкман-Фрід розробив систему для купівлі біткойнів за кордоном і продажу їх за вони. За його власними словами, які цитував CNBC, прибуток сягав до мільйона доларів на день. Операція вимагала швидкості, була законною, але надзвичайно складною з точки зору логістики. Необхідно було щодня переказувати капітал через юрисдикції, ворожі до таких потоків.

Після FTX: падіння, а потім в’язниця

Подальша історія добре відома. Сем Бенкман-Фрід побудував FTX на репутації вправного трейдера, перш ніж його імперія розвалилася в листопаді 2022 року. Засуджений до 25 років в’язниці за шахрайство, він програв апеляцію 12 червня 2026 року. Апеляційний суд другого округу повністю підтвердив вирок.

Він відбуває покарання у федеральній в’язниці низького рівня безпеки поблизу Санта-Барбари, Каліфорнія. Теоретично, його звільнення очікується у 2044 році, якщо не буде касації до Верховного суду або президентського помилування, на яке він, як повідомляється, вже подав запит. Кажуть, він навіть планує запустити власну криптовалюту після звільнення.

3. GCR, трейдер-привид, який першим шортив LUNA

Стиль GCR вирізняється у середовищі, де трейдери часто хизуються своїми прибутками в X (Twitter). Він майже ніколи не спілкується, хіба що раз на півтора року дає ринкову пораду.

Псевдонім GCR (Gigantic Rebirth) належить анонімному трейдеру, який почав з приблизно 1000 доларів. За оцінками Arkham Intelligence, він нажив у блокчейні активи на сотні мільйонів доларів. У квітні 2022 року він відкрив коротку позицію на 20 мільйонів доларів за LUNA. Через місяць, до краху Terra, його ставка майже подвоїлася, коли екосистема зруйнувалася в травні.

GCR залишився вірним своїй легенді: ніхто так і не розкрив його особистості. Його останній помітний публічний виступ датується квітнем 2024 року, коли він коротко вийшов з мовчання, щоб прокоментувати падіння ринку. Відтоді лише деякі ончейн-транзакції свідчать про його залишковий інтерес, як-от отримання аірдропу токена CULT наприкінці 2024 року, який він продав через кілька тижнів за частку від початкової вартості, за даними Arkham Intelligence. Сам же трейдер-привид більше не з’являвся.

4. Двоє анонімних трейдерів, що спричинили паніку навколо UST

UST був не просто стейблкоїном. Його майже 20% дохідність через протокол Anchor привабила сотні тисяч вкладників. Насправді, багато з них були незнайомі з ризиками, властивими суто алгоритмічній прив’язці.

7 травня 2022 року Terraform Labs вивела частину своєї ліквідності з пулу Curve 3pool. Через тринадцять хвилин перший трейдер обміняв 85 мільйонів UST на USDC. Протягом наступної години другий продав ще 100 мільйонів UST порціями по 25 мільйонів, згідно з ончейн-даними, задокументованими Chainalysis.

Ці два масові продажі порушили прив’язку алгоритмічного стейблкоїна. Результат: наступна спіраль знецінення призвела до втрати понад 40 мільярдів доларів за кілька днів. Їхні особистості досі невідомі.

У цьому аспекті нічого не змінилося. Обох трейдерів так і не ідентифікували, незважаючи на зусилля кількох ончейн-аналітичних компаній у місяці після краху. Вони залишаються найнепомітнішими «привидами» цього списку.

5. Three Arrows Capital та однобока ставка на дисконт GBTC

На той час Three Arrows Capital не був другорядним гравцем. Фонд, заснований Су Джу та Кайлом Девісом, керував активами на мільярди доларів і мав незаперечну репутацію «розумних грошей» в екосистемі. Наприкінці 2020 року Three Arrows Capital став найбільшим інституційним власником паїв Grayscale Bitcoin Trust. Конкретно, його позиція перевищувала 1,2 мільярда доларів, яку він зайняв з використанням кредитного плеча.

Ставка базувалася на простому переконанні: премія GBTC над спотовим біткойном мусить зберігатися. Однак, вона обернулася дисконтом і так і не відновилася. У поєднанні з експозицією на Terra, ця угода залишила значні претензії під час ліквідації фонду влітку 2022 року. Згідно з судовими документами, ці претензії оцінюються в 3,5 мільярда доларів.

Су Джу та Кайл Девіс після краху

Їхній шлях набув іншого спрямування, позначеного втечею. Су Джу був заарештований наприкінці вересня 2023 року в аеропорту Сінгапуру, коли намагався покинути країну. Згодом його засудили до чотирьох місяців ув’язнення за відмову співпрацювати з ліквідаторами. Він вийшов на свободу на початку 2024 року, назвавши своє тюремне ув’язнення «приємним».

Разом із Девісом вони запустили OPNX, біржу претензій щодо банкрутств криптовалют. Вона також закрилася в лютому 2024 року, тоді як ліквідатори 3AC вимагали 1,3 мільярда доларів від обох чоловіків. Кайл Девіс, зі свого боку, продовжує стверджувати, що «йому нема чого соромитися» і відмовляється визнавати юрисдикцію американських судів.

6. Авраам Айзенберг: вирок, що не протримався й двох років

Mango Markets на той час був лише скромним протоколом децентралізованої торгівлі на Solana, далеким від стандартів безпеки, які з’являться пізніше. У жовтні 2022 року Авраам Айзенберг маніпулював ціною токена MNGO, здійснюючи численні крос-свопи між двома власними акаунтами. Вартість токена зросла більш ніж на 1000% за двадцять хвилин. Він використав цю штучно завищену вартість як заставу для позики 110 мільйонів доларів у користувачів Mango Markets, без наміру повертати кошти, як стверджує обвинувачення.

У X (Twitter) він заявив про «дуже прибуткову торгову стратегію», трактуючи інцидент як легітимну угоду згідно з кодом протоколу. 18 квітня 2024 року федеральне журі визнало його винним у шахрайстві та маніпуляції ринком.

Вирок скасовано, а потім оскаржено в апеляції

23 травня 2025 року федеральний суддя Арун Субраманіан скасував усі вироки з двох окремих причин. По-перше, причина територіальної юрисдикції: Айзенберг не торгував, не телефонував і не надсилав жодного електронного листа з Нью-Йорка. Це, на його думку, позбавляє прокуратуру Південного округу Нью-Йорка будь-якої правової основи для звинувачень у шахрайстві та маніпуляції.

Щодо звинувачення в електронному шахрайстві, суддя виніс інше рішення. На його думку, позика через протокол «без чітких правил чи заборон» не є караним неправдивим твердженням. Однак, прокурори подали апеляцію на це рішення в січні 2026 року. Вони вважають, що суддя проігнорував умови використання Mango Markets, які передбачали певні коефіцієнти забезпечення. Таким чином, нове засудження за шахрайство залишається можливим. Айзенберг перебуває під вартою у справі, не пов’язаній із Mango Markets. У травні 2025 року його засудили до понад чотирьох років в’язниці за зберігання матеріалів педофілії.

7. CZ: твіт на 2,1 мільярда доларів, що зруйнував FTX

Чанпен Чжао є засновником Binance та її колишнім генеральним директором. Відповідно, його думка впливає на ціни значно поза його власним ордербуком. 6 листопада 2022 року CoinDesk опублікував інформацію про те, що Alameda Research тримає 40% своїх активів на суму 14,6 мільярда доларів у токені FTT. Через чотири дні Чанпен Чжао оголосив у X, що Binance ліквідує свої залишки FTT. Причиною він назвав «нещодавні розкриття».

Він також згадав цифру: Binance отримала близько 2,1 мільярда доларів у BUSD та FTT. Це сталося під час виходу Binance з капіталу FTX у 2021 році. Це був не просто класичний шорт, а публічний вираз недовіри до прямого конкурента, опублікований найвпливовішою людиною в індустрії. FTT втратив понад 80% своєї вартості вже 8 листопада. FTX негайно почала зазнавати труднощів і подала заяву про банкрутство 11 листопада, потягнувши за собою імперію, вартість якої кілька місяців тому становила 32 мільярди доларів.

Від в’язниці до президентського помилування

Тим часом CZ також мав справу з американським правосуддям. У листопаді 2023 року він визнав себе винним у невиконанні зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей у Binance та відбув тюремний термін у США. 23 жовтня 2025 року Дональд Трамп надав йому президентське помилування, що було негайно розкритиковано кількома демократами-законодавцями.

Вони вбачають у цьому можливий конфлікт інтересів, пов’язаний із бізнес-зв’язками Binance та сім’ї Трампа, що рішуче заперечують представники CZ. Binance, біржа, яку він співзаснував, володіла близько 87% стейблкоїна USD1 від World Liberty Financial. Цей криптовалютний проєкт, запущений синами президента, стартував на початку лютого 2026 року, за даними Forbes. Біржа також розподілила наприкінці січня 2026 року 40 мільйонів доларів у токенах WLFI в рамках спільної промоакції. Незважаючи на це, CZ продовжує висловлювати оптимізм щодо нового суперциклу біткойна.

Твіт CZ про ліквідацію FTT біржею Binance, за яким слідувала відповідь Керолайн Еллісон із пропозицією викупити позицію за 22 долари, 6 листопада 2022 року. Джерело: X.

8. Джеймс Вінн: від мем-коїна за сім тисяч доларів до мільярда на Bitcoin

Джеймс Вінн став відомим у 2023 році, перетворивши приблизно 7 000 доларів на 20-25 мільйонів на токены PEPE. Цей успіх зробив його культовою фігурою на Telegram-форумах трейдерів. Через два роки він знову заявив про себе на Hyperliquid, платформі, яка стала його новою улюбленою ареною. 21 травня 2025 року він відкрив довгу позицію на 830 мільйонів доларів за біткойн. 24 травня він збільшив її до 1,25 мільярда з кредитним плечем 40x, за даними CoinDesk.

Ринок змінився. Наприкінці травня його позиції каскадно ліквідувалися, призвівши до збитків понад 100 мільйонів доларів за кілька днів, підтверджує The Block. Мало хто з трейдерів так швидко втілив обидва екстремальні варіанти використання кредитного плеча. Стрімка слава, а потім публічна ліквідація на очах тисяч акаунтів, які в прямому ефірі відстежували його гаманець.

Незважаючи на все, Джеймс Вінн так і не залишив гру. Вже у липні 2025 року, ледве оговтавшись від ліквідації, він знову відкрив позиції з кредитним плечем на ефірі та PEPE. Сценарій повторювався протягом наступних місяців: нові позиції, нові короткочасні прибутки, нові ліквідації. У квітні 2026 року його рахунок скоротився до 900 доларів після шостої ліквідації за два тижні. Загалом, він мав понад двісті таких ліквідацій з моменту свого дебюту на платформі.

9. Таємничий трейдер, який шортив за тринадцять хвилин до Трампа

Політичний контекст у цій угоді не менш важливий, ніж сама операція. З моменту свого повернення до Білого дому Дональд Трамп зробив торговельну війну з Китаєм майже щоденним інструментом політики. Криптовалютний ринок реагує на кожне його повідомлення в соціальних мережах за лічені секунди. Однієї п’ятниці в жовтні 2025 року анонімна «китова» акула відкрила короткі позиції на Hyperliquid. Вона поставила 80 мільйонів доларів на біткойн і 30 мільйонів на ефір з кредитним плечем 10x.

Час був майже ідеальним. Через кілька хвилин Дональд Трамп оголосив 100% мито на Китай, спричинивши падіння всього криптовалютного ринку. Прибуток, за оцінками Arkham Intelligence, становив від 150 до майже 200 мільйонів доларів. Ончейн-розслідувачі вказують на Гаррета Джина, колишнього керівника платформи BitForex, який заперечує будь-яке передбачення та засуджує розголошення його особистості самим CZ.

Хто такий Гаррет Джін?

Ймовірна особа трейдера офіційно ніколи не була підтверджена, але Гаррет Джін залишається іменем, яке найчастіше згадується в ончейн-розслідуваннях. Його попередній досвід не грає йому на користь. BitForex, біржу, яку він заснував, було закрито в 2024 році на тлі звинувачень у розкраданні коштів клієнтів.

Однак, гаманець, пов’язаний із цією угодою, продовжував функціонувати на Hyperliquid після жовтня 2025 року, накопичивши сукупний прибуток близько 100 мільйонів доларів. Поворот настав наприкінці січня 2026 року, коли він знову перейшов на довгі позиції з високим кредитним плечем. Цей акаунт зазнав ліквідації на приблизно 250 мільйонів доларів за ефір, за даними Arkham Intelligence. Таким чином, його сукупний чистий результат знову став негативним.

10. Мачі Біг Бразер: акаунт, який відмовляється вийти з гри

Джеффрі Хуанг не є незнайомою особою на тайванській криптосцені: підприємець і колишній музичний продюсер, він здобув місцеву популярність. На Hyperliquid він став одним із найбільш відстежуваних акаунтів на ринку, але з поганих причин. Через свої довгі позиції на ефірі з 25-кратним кредитним плечем він отримав прізвисько «король ліквідацій».

З жовтня 2025 по травень 2026 року він втратив понад 75 мільйонів доларів, за даними Arkham Intelligence. Хоча в певний момент послідовності його прибуток сягав 44,5 мільйона доларів. Його транзакції в прямому ефірі відстежують тисячі акаунтів. Він став ненавмисним хрестоматійним прикладом того, що робить кредитне плече з акаунтом, який відмовляється вийти з гри.

Акаунт Machi Big Brother ніколи по-справжньому не припиняв функціонувати. На початку 2026 року його повністю ліквідували, перш ніж він знову відкрив позиції з високим кредитним плечем на залишки свого капіталу. Щоразу він поповнює рахунок і починає знову, у циклі, який ончейн-аналітики називають «стійкістю», а не стратегією.

Випадок До Квона: для порівняння

До Квон вже не має можливості поповнювати рахунок. Засновник Terra отримав п’ятнадцять років в’язниці в грудні 2025 року, вирок підтверджено рішенням федерального суду Нью-Йорка. Він організував систему з кредитним плечем значно ширшу, ніж у Хуанга, з втратами у 40 мільярдів доларів.

Порівняння закінчується там, де воно стає небезпечним. Відстеження гаманця в блокчейні нічого не говорить про кримінальну історію його власника. Так само нічого не говорить про те, де він спить вночі. На Hyperliquid ордербук є публічним. В’язниця ж — ні.

Ці десять історій не мають спільного ані за сумою, ані за часом, але їх об’єднує один рефлекс: робити великі ставки, коли всі дивляться в інший бік. Блеф працює деякий час. Потім блокчейн перестає грати за правилами. Кожна позиція залишається записаною, публічною, доступною для будь-кого, хто знає, де шукати, навіть після того, як стіл спорожнів. На Hyperliquid, як і будь-де, десятки анонімних акаунтів сьогодні повторюють ті ж схеми під наглядом тих самих ончейн-слідчих.