Три сотні відеокарт на дні мексиканської долини. Федеральна прокуратура, військово-морські сили та сили безпеки штату Пуебла провели рейд на ізольоване помешкання в муніципалітеті Тлаола. Об’єкт розташований у Сьєрра-Норте. Там вони виявили повністю підпільну майнінгову ферму. Слідчі тепер з’ясовують, хто платив за електроенергію та кому діставалися видобуті криптовалюти.
У заяві уряду Пуебли зазначається про версію відмивання коштів, пов’язану з наркотрафіком. Розслідування також стосується ймовірного незаконного підключення до місцевої електромережі.
Ключові моменти
- Мексиканська влада конфіскувала близько 300 GPU, трансформатор і вісім супутникових антен на підпільній майнінговій фермі в Тлаолі, Сьєрра-Норте, Пуебла.
- Розслідування зосереджене на ймовірному незаконному відведенні електроенергії від сусідньої гідроелектростанції та на можливому відмиванні коштів від наркотрафіку.
- Пуебла вже виявила три подібні об’єкти в тому ж районі та наразі координує свої пошуки з сусідніми штатами.
- Chainalysis фіксує 154 мільярди доларів коштів, отриманих адресами з незаконних джерел у 2025 році, що становить менше 1% від загального обсягу.
Крипто-майнінгова ферма, підключена до мексиканської електромережі
Перелік, складений владою, вражає для гірського селища: приблизно 300 відеокарт, трансформатор, близько 80 середньонапружних кабелів і вісім супутникових інтернет-антен. У цьому гірському районі немає оптоволокна. Отже, зв’язок здійснювався через низьку орбіту.
Прокуратура прагне встановити, чи не викрадав об’єкт електроенергію з сусідньої гідроелектростанції. Комплекс Некакса розташований за кілька кілометрів. Працює з 1905 року, експлуатується Федеральною комісією з електроенергетики (CFE). 80 середньонапружних кабелів, вилучених на місці, спрямовують розслідування в цьому напрямку.
Одна деталь спантеличує всіх, хто знайомий з обладнанням: 300 відеокарт не видобувають біткоїни. ASIC (інтегральні схеми, розроблені для однієї функції, набагато ефективніші за GPU) домінують у майнінгу біткоїнів понад десятиліття. Отже, парк відеокарт націлений на альтернативні криптовалюти, які ще доступні для масового майнінгу. Або ж він просто використовується як орендована обчислювальна потужність для штучного інтелекту.
«Схоже, наркокартелі досягли нового рівня витонченості».
Девід Соуседо, аналітик з безпеки, для Reuters
Влада вже виявила три подібні установки в тому ж районі за останній рік. Зараз вони координують свої пошуки з сусідніми штатами, щоб виявити інші. Федеральна прокуратура відмовилася від коментарів агентству новин через триваюче розслідування.
Крипто-майнінг і відмивання грошей: що свідчать прецеденти
Це припущення не є чимось новим. Аналітики з відповідності протягом багатьох років документують цей тип діяльності: придбання майнінгового обладнання за незаконні кошти для отримання новостворених криптовалют, отже, без будь-якої попередньої історії.
Chainalysis пішла далі в аналізі, дослідивши майнінгові пули, ці кооперативи, де майнери об’єднують свої обчислювальні потужності, а потім ділять винагороди. Їхні дослідники виявили депозитні адреси, які змішували два джерела. З одного боку – кошти, пов’язані з програмами-вимагачами або шахрайством, з іншого – доходи від майнінгу, і все це на тих самих біржах.
«Майнінг криптовалют є критично важливим компонентом нашої індустрії, але він також становить особливий інтерес для зловмисників, оскільки пропонує спосіб придбання грошей, джерело походження яких в ланцюжку є повністю чистим».
Chainalysis, звіт про відмивання грошей через майнінгові пули
Жодне з цих досліджень не пояснює, як саме працював об’єкт у Тлаолі. Місцеве розслідування розглядає дві версії: дохід від майнінгу на вкраденій електроенергії або прикриття для грошей, отриманих від іншої злочинної діяльності. «Чистота» нещодавно видобутої монети залишається відносною. Кожен подальший переказ записується в публічний реєстр. Пули виплачують з ідентифікованих адрес, а регульовані платформи вміють читати ці схеми. Натомість, викрадена електроенергія не залишає жодних відстежуваних слідів. Майнер, який не платить за електрику, усуває найбільшу статтю своїх операційних витрат.
Крипто та картелі: Вашингтон посилює контроль над потоками
У травні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі, яку воно пов’язує з Армандо де Хесусом Охеда Авілесом. Його звинувачують у зборі коштів від продажу наркотиків у США, конвертації їх у криптовалюти, а потім пересиланні картелю Сіналоа. Крім того, на початку 2025 року Вашингтон класифікував шість мексиканських злочинних організацій, включаючи Сіналоа, як іноземні терористичні організації. Це посилює кримінальну відповідальність для будь-кого, хто оперує цими коштами.
Chainalysis оцінює щонайменше 154 мільярди доларів сум, отриманих у 2025 році адресами, позначеними як незаконні. Це зростання в основному пов’язане з суб’єктами, щодо яких застосовано санкції. Загальна сума залишається меншою за 1% від обсягу транзакцій, який відстежує компанія. Необхідно зробити застереження щодо методології: ці розрахунки, як правило, не враховують традиційні платежі наркоторговцям. Найчастіше бракує зовнішніх елементів, які дозволили б встановити їхнє кримінальне походження. Публічний реєстр недостатній для розрізнення переказу від наркотрафіку від цілком законного переказу.
Три сотні відеокарт генерують у кращому випадку кілька десятків тисяч доларів на рік, що є копійчаною сумою порівняно з обсягами картелю. Саме множення таких об’єктів змінює масштаб. Пуебла вже розпочала переслідування разом із сусідніми штатами, щоб виявити інші.