Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) звинуватила колишнього CEO криптобіржі Mine Digital Гранта Колтапа в крадіжці 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клієнта, який намагався купити біткоїни.
Following an ASIC investigation, the ex-CEO of crypto exchange Mine Digital has been charged with fraud in connection with a $2.2 million transaction https://t.co/tHrFgaHiSD
— ASIC Media (@asicmedia) October 21, 2024
З урахуванням зростання ціни цифрового золота вартість монет могла зрости до $4-5,24 млн.
Згідно з документом, платформа не зарахувала зазначені кошти клієнту, спрямувавши їх на погашення зобов’язань або купівлю криптовалют для інших осіб, або для комбінації того й іншого.
Транзакція відбулася за два місяці до банкрутства організації у вересні 2022 року. Mine Digital керувала платформою з травня 2019 року.
Розслідування засвідчило, що на рахунках одержувача коштів ACCE Australia були активи на суму $20 000, що набагато менше за $16 млн у вимогах кредиторів.
Максимальне покарання за висунутим Колтапу обвинуваченням у шахрайстві — 20 років в’язниці.
Розгляд справи відбудеться 16 грудня 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного терміну за організацію криптовалютної піраміди. Підсудний виплатить ~$13,95 млн у вигляді реституції.
Раніше в Нью-Йорку організатора криптопіраміди IcomTech Девіда Кармону засудили до 10 років в’язниці.