У 2024 році сукупний обсяг незаконних криптовалютних операцій становив $40,9 млрд, водночас 63% із них здійснено у стейблкоїнах. Про це заявили аналітики Chainalysis.
📣The Introduction to the 2025 Chainalysis Crypto Crime Report is here! 🔎 Check out our blog to learn the latest about the on-chain illicit ecosystem’s increasing 📈 professionalization, featuring a broadening array of illicit actor organizations. https://t.co/ejjlwHEUm1
— Chainalysis (@chainalysis) January 15, 2025
За їхніми прогнозами, підсумкова сума нелегального обороту сягне $51,3 млрд за рік з урахуванням подальшого коригування показників, історичної активності та виявлення нових незаконних адрес.
Джерело: Chainalysis.
«Злочинні» транзакції становили 0,14% від загального обсягу. Інтерес зловмисників до стейблкоїнів експерти пояснюють зростанням загальної активності цього типу монет на 77% у річному обчисленні. Проте оператори програм-вимагачів і продавці на даркнет-ринках, як і раніше, генерують нелегальний дохід у біткоїні. Монету Monero у звіті Chainalysis не враховували.
Джерело: Chainalysis.
У річному обчисленні сума вкрадених коштів зросла приблизно на 21% — до $2,2 млрд. Найбільша їхня частка надійшла з DeFi-сервісів, тоді як централізовані платформи були «цільовими» у другому і третьому кварталах минулого року.
Chainalysis: кіберзлочинці змістили фокус з DeFi на CEX
Компрометація закритих ключів принесла 43,8% злочинного доходу. Північнокорейські хакери вкрали минулого року рекордні $1,34 млрд.
Північнокорейські хакери викрали у 2024 році криптоактиви на $1,34 млрд
Найуспішнішими видами афер стали шахрайства з високоприбутковими інвестиціями та «свиноріз». Зростало використання штучного інтелекту, наприклад, у високоперсоналізованих атаках з використанням секс-шантажу.
Даркнет-маркетплейси отримали $2 млрд проти майже $2,3 млрд у 2023 році, тоді як доходи шахрайських магазинів скоротилися більш ніж удвічі — до $220,1 млн. Цей спад у Chainalysis частково пояснили закриттям великого криптоплатіжного процесингу UAPS.
Аналітики також вказали на тенденцію зростання організованих злочинних мереж, що використовують криптовалюту. За 2024 рік на їхні адреси надійшло $10,8 млрд із загальної суми в $40,9 млрд. У зв’язку з цим вони згадали торгівельну онлайн-платформу Huione Guarantee, яка з урахуванням активності постачальників опрацювала понад $70 млрд із 2021 року.
Нагадаємо, влітку 2024 року в Chainalysis оцінили обсяг відмитої з 2019 року криптовалюти в $100 млрд.
Водночас згідно з їхніми підрахунками, за підсумками 2023 року обсяг незаконних доходів від криптошахрайств і зломів знизився на 29,2% і 54,3% відповідно.