Вісім днів тому криптовалютну біржу Binance було зламано, в результаті чого було викрадено 6,43 мільярда доларів. Наразі біржа знову відкрила виведення коштів по мережах. Однак, злочинцям досі не вдалося використати викрадені активи. За даними компанії Elliptic, 3,11 мільярда доларів досі перебувають на рахунках, пов’язаних із цим пограбуванням.
Ключові моменти статті:
- Приблизно 3,11 мільярда доларів, викрадених під час злому Binance, залишаються на рахунках, пов’язаних із злочином, як повідомляє Elliptic.
- Компанії Tether та Circle заморозили викрадені стейблкоїни менш ніж за годину. Загалом було заморожено 2,85 мільярда доларів.
- Для відмивання коштів було задіяно понад 20 000 гаманців на 16 блокчейнах, але слідів ШІ не виявлено.
- Elliptic прогнозує, що викрадені кошти будуть конвертовані в біткоїни, а потім поступово виводитимуться через брокерів протягом кількох місяців.
Скарб, який неможливо витратити
Злом, що стався 29 жовтня, залишається найбільшим викраденням у історії криптовалют. ФБР пов’язало цей інцидент з колективом хакерів TraderTraitor, який, як стверджується, працює на Пхеньян. Північнокорейський режим заперечує будь-яку причетність, називаючи це «серйозною політичною провокацією».
За оновленими даними на п’ятницю, 6 листопада, 2,85 мільярда доларів із викрадених сум вже заморожено або конфісковано. Фактично, це означає, що Tether і Circle, емітенти викрадених стейблкоїнів, можуть дистанційно блокувати свої токени.
Іншими словами, ця операція еквівалентна публікації номерів серій викрадених банкнот, які більше ніхто не зможе прийняти без ризику бути викритим. Ця операція зайняла менше години, у ніч на 29 жовтня.
Результат – 44% викрадених коштів стали непридатними майже одразу. Це рекорд для криптозлочинів, тоді як Bybit вдалося заморозити лише 3%. Цього разу злочинці пограбували банк, але не змогли винести гроші.
Значна частина коштів залишається нерухомою. 18 270 викрадених біткоїнів були розподілені між 19 адресами в день злому і відтоді не рухалися.
На Ethereum дев’ять найбільших адрес зловмисників контролюють 89% викраденого етеру. Жодної транзакції з них не було здійснено з 30 жовтня.
Лише незначна сума, схоже, була переведена в активи, які можна витратити. Решта, 3,11 мільярда доларів, залишаються, ймовірно, у розпорядженні Пхеньяна. Цей скарб активно відстежують блокчейн-аналітичні компанії.
Як відмити 6 мільярдів доларів під пильним наглядом?
Пхеньян робить спроби. Для відмивання коштів було задіяно понад 20 000 гаманців та 65 000 транзакцій.
Зловмисники створювали новий гаманець кожні 30 секунд – це промисловий темп.
Основна частина роботи відбувалася на Tron. Один розподільчий гаманець відправив 220 мільйонів доларів у TRX на сотні нових адрес протягом 51 години поспіль. Розподіл тривав навіть вночі, за часом Пхеньяна.
Майже все було згодом переведено на Ethereum. Усі викрадені SOL, приблизно 87 мільйонів доларів, пройшли через біржі, мости або мікшери.
XRP, тим часом, почали рухатися. Зловмисники конвертували приблизно 50 мільйонів доларів, переважно через THORChain на біткоїни. Залишається ще 226 мільйонів для переведення.
Загалом, близько 124 мільйонів доларів викрадених коштів вже були конвертовані в біткоїни.
Швидкість цієї операції викликала чутки про використання ШІ. Однак Elliptic у своєму звіті спростовує це:
«Відмивання коштів явно автоматизоване, але ніщо з того, що ми бачили, не свідчить про те, що штучний інтелект приймає рішення».
Elliptic
Компанія вже знайома з подібними сценаріями. Після злому Bybit, Північна Корея протягом десяти днів перемістила 499 000 викрадених ETH, а потім витратила місяці на їх конвертацію.
Elliptic прогнозує подібний сценарій: конвертація етеру в біткоїни, а потім поступовий продаж через позабіржових брокерів, які працюють з великими обсягами поза основними платформами.
Тим часом екосистема намагається врятувати те, що можливо. Polygon планує хардфорк для повернення 70 мільйонів викрадених POL у Polymarket і Binance.
Binance прагне відновити виведення коштів на всіх відновлених мережах до кінця наступного тижня. Ринок, тим часом, поглинає хвилю ліквідацій на понад мільярд доларів. У будь-якому випадку, Пхеньян володіє найбільшим скарбом в історії криптовалют, і його відмивання займе місяці.
Подробиці можна знайти на сайті: journalducoin.com