Індія посилює контроль. Enforcement Directorate (ED), індійське агентство, відповідальне за фінансові розслідування, 4 та 5 листопада провело обшуки в трьох приміщеннях у Бенгалуру. Агентство підозрює CoinDCX та Delta Exchange India у проведенні угод за кордоном з порушенням індійських валютних правил. Розслідування зокрема стосується криптодеривативів та контрактів, представлених як токенізовані акції.
Ключові моменти статті:
- ED провело обшуки в трьох приміщеннях, пов’язаних з CoinDCX та Delta Exchange India, у Бенгалуру.
- За даними агентства, CoinDCX нібито конвертувала рупії в USDT для виконання деяких ордерів на іноземних платформах.
- Продукти, представлені як токенізовані акції Apple, Google або Tesla, нібито призвели до відкриття позицій за деривативами через Hyperliquid.
- CoinDCX стверджує, що дотримується індійського валютного законодавства. Delta Exchange India заявляє, що її діяльність не передбачає транскордонних переказів криптоактивів.
CoinDCX підозрюється у виконанні ордерів за кордоном
Згідно з прес-релізом ED, CoinDCX нібито конвертувала рупії, депоновані клієнтами, в USDT для виконання певних спотових ордерів на Binance, KuCoin або Gate.io. Щодо ф’ючерсів та опціонів, платформа нібито відкривала еквівалентну позицію на іноземній платформі (Bybit), а потім закривала її одночасно з клієнтською.
Агентство стверджує, що CoinDCX безпосередньо здійснювала ці операції через рахунки, відкриті на ім’я компанії групи, розташованої в Коста-Риці, яку воно називає “фіктивною компанією”.
ED описує подібний механізм для продуктів, що продаються як токенізовані акції. За його даними, ордери призводили до відкриття позицій за деривативами, що торгуються через Hyperliquid, вартість яких слідувала за ціною таких цінних паперів, як Apple або Tesla. Агентство оцінює обсяг кожної з трьох схем у десятки мільярдів рупій.
Регуляторні органи Індії інформують у соціальних мережах – Джерело: X
CoinDCX та Delta Exchange India захищають свою діяльність
Агентство вважає, що значна частина операцій Delta Exchange India з деривативами та токенізованими цінними паперами проходила через CoinDCX перед їх виконанням за кордоном. Воно також вивчає окремі перекази до компаній, пов’язаних з Delta за межами Індії, на суму в кілька мільярдів рупій. Delta запевняє, що кошти її користувачів залишаються на рахунках індійських банків, а транзакції на її платформі здійснюються в рупіях.
CoinDCX назвала візит 4 листопада плановою перевіркою і заявила про повну співпрацю зі слідчими. Платформа стверджує, що дотримується валютного законодавства, а також зобов’язань щодо ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням грошей. Обидві компанії заявляють, що торгівля, депозити та виведення коштів працюють у звичайному режимі.
Розслідування триває. Зокрема, воно стосується того, як ордери, зроблені індійськими клієнтами в рупіях, призвели до угод, розрахованих за кордоном. Регулювання активізується по всьому світу, і не тільки в Індії.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: journalducoin.com