Фінмоніторинг Фото: НБУ
Національний банк України має намір у 2026 році провести інспекційні візити для перевірки дотримання банками та небанківськими організаціями приписів законодавства в галузі фінансового моніторингу, валютного регулювання та законів щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів і санкцій семи банків і семи організацій. Про це інформує НБУ.
До переліку банків увійшли:
- у I кварталі – АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” (код ЄДРПОУ 22868414);
- у II кварталі – АТ “КОМІНБАНК” (код ЄДРПОУ 21580639), АТ “УКРСИББАНК” (код ЄДРПОУ 09807750);
- у III кварталі – АТ “СКАЙ БАНК” (код ЄДРПОУ 09620081), АТ “ЄПБ” (код ЄДРПОУ 36061927);
- у IV кварталі – АТ “АСВІО БАНК” (код ЄДРПОУ 09809192), АТ “КБ “ГЛОБУС” (код ЄДРПОУ 35591059).
До списку організацій увійшли:
- у I кварталі – ТОВ “ПрофітГід” (код ЄДРПОУ 39932827), ПАТ “СК “УСГ” (код ЄДРПОУ 30859524);
- у II кварталі – АТ “СГ “ТАС” (приватне) (код ЄДРПОУ 30115243), ТОВ “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ЮКРЕЙН” (код ЄДРПОУ 45108001);
- у III кварталі – ТОВ “ФК “СОЛІД ГРУП” (код ЄДРПОУ 43450984), ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 41078230);
- у IV кварталі – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” (код ЄДРПОУ 39706018).
План виїзних перевірок сформовано на основі ризик-орієнтованого підходу, враховуючи, зокрема, результати проведеного аналізу ризиків діяльності банків та організацій. Річний план публікується згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та проведення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).