Чи скоро король шахраїв прямує до в'язниці? Сектор біткойнів (BTC) та криптовалют пропонує величезні можливості, про що свідчить зростання популярності стейблкоїнів . Але, на жаль, він також приваблює свою частку шахраїв , які використовують неймовірний ентузіазм щодо цього молодого класу активів. В останні роки вибухнули так звані шахрайства зі « свинячою обробкою » (коли жертв обманюють, змушуючи вдавати романтичних або платонічних стосунків, перш ніж їх обдурять). Нещодавно було проведено масштабну операцію проти однієї з найбільших мереж у цьому жалюгідному злочинному секторі.
Ключові моменти цієї статті:
- Проти китайсько-камбоджійського магната Чень Чжі було проведено масштабні репресії за його ймовірну участь у мережі шахрайства з криптовалютою.
- Сполучені Штати здійснили найбільше вилучення у своїй історії, конфіскувавши понад 127 271 біткоїн, пов'язаний з цією злочинною мережею.
Чень Чжі, керівника холдингової групи Prince, заарештовано в Камбоджі та екстрадовано до Китаю.
6 січня 2026 року камбоджійська влада заарештувала Чень Чжі , китайсько-камбоджійського магната та голову Prince Holding Group (також відомої як Prince Group). Як повідомляла, серед інших, Wall Street Journal, його було екстрадовано до Китаю вже наступного дня на прохання Пекіна, який вважає його головою величезного міжнародного синдикату шахрайства .
Чень Чжі вже був мішенню для американського правосуддя з жовтня 2025 року, коли Міністерство юстиції США ( DOJ ) оприлюднило обвинувальний акт. Його звинувачують в керівництві масштабною шахрайською мережею , яка вимагала криптовалюту у своїх жертв.
Найбільше вилучення криптовалюти в історії Міністерства юстиції США
Паралельно з обвинувальним актом від жовтня 2025 року, Сполучені Штати оголосили про вилучення понад 127 271 біткойна, пов'язаного з мережею Чень Чжі. Це еквівалентно майже 12 мільярдам доларів за поточними цінами BTC.
Це найбільше цивільне вилучення, коли-небудь проведене Міністерством юстиції, щодо всіх активів. Групу «Принц» також було визнано транснаціональною злочинною організацією , а Сполучені Штати (і Велика Британія) запровадили санкції проти компанії, Чень Чжі та кількох її партнерів.
This case illustrates the growing international cooperation against cryptocurrency scam networks, even if the extradition from Cambodia to China rather than the US represents a limitation for American justice in this matter. But perhaps Xi Jinping's country would have preferred to recover the valuable bitcoins, since it indirectly labeled the US seizure of the BTC as “theft.”