Італійські правоохоронці 21 жовтня розпочали масштабну операцію проти 30 підозрюваних у справі про нелегальний банк, що, ймовірно, пов’язаний із кількома мафіозними угрупованнями. Слідчі описують схему, яка поєднувала фіктивні рахунки-фактури, готівку та криптовалюти, з обігом близько 68 мільйонів євро для міжнародного відмивання коштів. Попередні арешти майна на понад 21 мільйон євро супроводжують цю операцію.
Ключові моменти
- Ордер стосується 30 осіб: 16 заарештованих та 14 під домашнім арештом.
- Слідчі виявили понад 110 мільйонів євро у вигляді фіктивних рахунків-фактур.
- Мережа, ймовірно, переказала 68 мільйонів євро за кордон через схему з використанням криптовалют.
- Понад 350 правоохоронців залучені до операції, яка має продовження в Іспанії та Швейцарії.
Компанія з прокату автомобілів слугувала прикриттям для нелегального банку
За даними слідчих, автомобільна компанія з прокату, розташована в Перо, поблизу Мілана, використовувалася як прикриття. Цю структуру, ймовірно, очолювали троє італійців: двоє осіб, яких вважають близькими до кланів «Ндрангети» з Кротоне, та третій, пов’язаний з кланом Касалезі, що належить до Каморри.
Схема роботи, як припускають, полягала у використанні компаній-оболонок, які виставляли рахунки-фактури за неіснуючі послуги. Підприємства, зокрема у сферах будівництва та логістики, оплачували ці рахунки банківськими переказами, тим самим штучно зменшуючи свій оподатковуваний прибуток. Згодом мережа повертала їм готівку після вирахування комісії.
Для фінансування цієї схеми посередники надавали готівку, отриману, зокрема, від податкових шахрайств та наркотрафіку. Доставку забезпечували кур’єри. Слідчі згадують, зокрема, понад 5 мільйонів євро готівкою, отриманою від торгівлі наркотиками.
Загалом, розслідування виявило понад 110 мільйонів євро у вигляді фіктивних рахунків-фактур. Ця сума стосується лише одного напрямку діяльності і не додається автоматично до 68 мільйонів євро, ймовірно відмитих коштів, для визначення загальної суми збитків.
Від європейських рахунків до криптовалютних гаманців
За даними Bloomberg, кошти, що надходили на рахунки компаній-оболонок, потім проходили через фінансові установи в Люксембурзі, Литві та Німеччині. Мережа пропускала їх через криптовалютні біржі, перш ніж переказувати на цифрові гаманці, які вона контролювала.
Схема також отримувала кошти від онлайн-шахрайств з інвестиціями в криптовалюти. Жертви цих шахрайств, таким чином, не були свідомими клієнтами нелегального банку: їхні кошти, ймовірно, живили його діяльність з відмивання грошей.
В операції беруть участь фінансова гвардія Мілана та Монца-Бріанци під координацією антимафіозної прокуратури Мілана. Вона включає обшуки в кількох італійських провінціях та заходи з арешту в Іспанії та Швейцарії. Ці заходи залишаються попередніми, і особи, проти яких висунуті звинувачення, вважаються невинними до доведення вини.
Ця справа описує гібридний фінансовий ланцюжок: фіктивні рахунки-фактури виправдовували банківські перекази, готівка забезпечувала повернення коштів, а криптовалюти використовувалися для міжнародного руху коштів. Таким чином, імовірне відмивання грошей спиралося на взаємодію кількох фінансових схем.
Подробиці можна знайти на сайті: journalducoin.com