Народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк
Україна опиняється під загрозою втрати 137,5 мільйонів євро від Європейського Союзу. Причина полягає в тому, що ми досі не здійснили Національну оцінку ризиків щодо відмивання коштів та фінансування терористичних актів. Це є одним із необхідних кроків у рамках програми Ukraine Facility, через яку Євросоюз забезпечує фінансування для підтримки та відновлення України. Відповідальним органом за проведення Національної оцінки ризиків в Україні є Державна служба фінансового моніторингу. Про це 16 березня поінформувала народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
“Згідно з чинним законодавством, подібна оцінка повинна проводитися щонайменше один раз на три роки. Попередні етапи у 2016, 2019 та 2022 роках Україна завершила в установлені терміни. Однак нова оцінка, яку за планом слід було завершити до четвертого кварталу 2025 року, ще не виконана. Це не просто формальність. Без цієї роботи держава фактично позбавляє себе доступу до сотень мільйонів євро допомоги”, – зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.
Вона подала депутатське звернення до Кабінету Міністрів України з вимогою надати роз’яснення щодо причин невиконання цього завдання та терміново провести Національну оцінку ризиків.
“Оскільки під час війни ми не можемо дозволити собі втрачати кошти через бюрократичні зволікання та бездіяльність”, – резюмувала парламентарійка.
Як раніше повідомляв «Інформатор», найменш оціненою загрозою для фінансової стабільності України на сьогоднішній день є формування альтернативної тіньової фінансової системи, що функціонує під виглядом легального бізнесу. Йдеться вже не про окремі злочини, а про сформовані мережі, які залучають фізичних осіб-підприємців, транзитні компанії, неприбуткові організації та цифрові активи для систематичного відмивання грошей. Про це заявив керівник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.