Банк і податкова нарощують запити на документи: юрист роз’яснив, причини посилення фінмоніторингу та шляхи вирішення.

Адвокат Воронін про фінансовий моніторинг Нормативні акти щодо фінансового моніторингу прямо покладають на банки обов’язок перевіряти джерела надходження грошей,









