Жінка вивезла до Молдови 64 тисячі доларів і отримала штраф 437 тис. грн
Хаджибейський районний суд Одеси відхилив позов громадянки Казахстану, яка оскаржувала штраф, накладений Одеською митницею, за незадеклароване вивезення 64 000 доларів зі України. Судова інстанція визнала рішення митниці законним та залишила стягнення без змін. Постанова винесена 1 травня 2026 року. Юрист Катерина Гриняк звернула увагу на важливі аспекти справи.
Згідно з матеріалами справи, 13 липня 2025 року жінка перетнула державний кордон у пункті пропуску “Старокозаче-Тудора” митного посту “Дністровський”, прямуючи до Республіки Молдова, та обрала “зелений коридор”. Таким чином, вона фактично заявила про відсутність у неї цінностей, які підлягають обов’язковому декларуванню. Про виявлене порушення стало відомо від молдовських митних органів. Відповідно до матеріалів справи, митниця Молдови в аеропорту Кишинева затримала жінку під час посадки на рейс “Кишинів-Стамбул” та виявила в неї 64 000 доларів, які не були задекларовані.
Постановою, винесеною заступником начальника Одеської митниці 8 січня 2026 року, жінку притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. Розмір штрафу був розрахований як 20% від суми, що перевищує встановлений ліміт у 10 000 євро, і склав 437 386,80 гривень.
Аргументація сторін у судовій справі складалася з таких позицій:
- Представник жінки стверджував, що пояснення, надані 27 вересня 2025 року, були написані під тиском і за вказівками митних інспекторів, тому вважаються недопустимим доказом.
- Захист також посилався на отримані розписки про передачу коштів на зберігання подрузі в Молдові та зазначав, що сума не перевищувала встановлений ліміт.
- Представник Одеської митниці не визнав позов, наполягаючи на законності винесеної постанови та наявності складу правопорушення.
Жінка вивезла до Молдови 64 тисячі доларів і отримала штраф 437 тис. грн, фото: Інформатор
Суд встановив обставини та відхилив доводи захисту
Судова інстанція критично оцінила доводи щодо тиску під час надання пояснень, вказавши на відсутність у матеріалах справи належних доказів, що підтверджують ці обставини. Свідчення свідка підтвердили, що після перетину кордону жінка одразу попрямувала до аеропорту Кишинева, а не до вказаної адреси в місті, де нібито мала відбутися передача коштів.
Суд також відхилив пояснення щодо отримання 43 000 доларів у Молдові від знайомої. Розписки, на які посилалася сторона захисту, датовані травнем 2024 – травнем 2025 року, що передує продажу квартири в Одесі 2 червня 2025 року. Водночас молдовська митниця зафіксувала, що жінка обґрунтовувала походження 64 000 доларів саме надходженнями від продажу нерухомості. Сукупність цих обставин була визнана судом як така, що підтверджує факт вчинення правопорушення.
Судова інстанція також відхилила аргумент про порушення порядку розгляду справи, оскільки представника позивачки було належним чином поінформовано про час та місце судового засідання. Митниця також вживала заходів для виклику заявлених свідків, і їхня неявка не є підставою для відкладення розгляду справи.
Коментар юриста
“Відповідно до правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України, фізична особа зобов’язана письмово декларувати готівкову валюту, якщо її сума перевищує еквівалент 10 000 євро. Це правило застосовується незалежно від того, чи є кошти власними заощадженнями, заробітком чи отримані з інших законних джерел. На практиці митні органи України враховують не лише сам факт перетину кордону, а й подальші перевірки, що проводяться за кордоном, де може бути виявлена незадекларована готівка”, – зазначає юрист Катерина Гриняк.
Вона пояснила, як функціонує міждержавний обмін інформацією між митними службами, і як українські органи отримують відповідні дані для проведення перевірок:
- Якщо валюта не була задекларована під час виїзду з України, це може бути розцінено як порушення митних правил.
- Подальше виявлення коштів за межами країни часто стає підставою для передачі відповідної інформації до України.
- Після отримання таких даних митні органи можуть розпочати перевірку та розглянути питання про притягнення до відповідальності.
- Сам факт законного походження коштів не звільняє від обов’язку їх декларування.
- Ключовим аспектом є саме дотримання встановленої процедури при перетині кордону.
“Важливо пам’ятати: порушення полягає не в самому володінні коштами, а в неуспішному їх декларуванні. Таким чином, якщо сума перевищує встановлений ліміт, декларування на українському кордоні є обов’язковим і фактично стає єдиним методом уникнути ризику подальших претензій. Дотримання митних правил під час виїзду з країни – це не формальна вимога, а умова для уникнення майбутніх перевірок та відповідальності”, – наголошує Катерина Гриняк.
Правила вивезення готівки з України
Фізичні особи мають право вивозити готівку в будь-якій сумі, проте без обов’язкового декларування дозволяється перевозити лише кошти, що не перевищують установлений ліміт. Резиденти України можуть вивозити готівкову валюту в обсязі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро, без необхідності подання митної декларації та підтверджувальних документів. Детальні роз’яснення щодо правил вивезення валюти були надані Національним банком у відповідному повідомленні.
За відсутності підтвердних документів, перевезення готівки, що перевищує встановлену норму, вважається порушенням митних правил. У такому випадку передбачена відповідальність згідно зі статтею 471 Митного кодексу України – порушнику загрожує штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує встановлений ліміт. Письмове декларування стає обов’язковим, якщо особа переміщує валюту в сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. Документи, що підтверджують зняття готівки з банківських рахунків, залишаються чинними протягом 90 календарних днів з дати зняття коштів. Детальнішу інформацію про дозволені суми для перевезення через кордон без декларування було роз’яснено Державною митною службою у відповідному зверненні.