Криптовалютна біржа Binance звернулася до влади Нігерії з проханням не притягати до відповідальності її віцепрезидента з глобальної розвідки і розслідувань Тиграна Гамбаряна.
Представники платформи заявили, що затриманий топменеджер не має повноважень ухвалювати рішення в компанії. Зі свого боку біржа продовжує переговори з урядом Нігерії.
Binance розповіла про десятирічний досвід роботи Гамбаряна на посаді спеціального агента IRS США, а також очолювані ним розслідування щодо даркнет-маркетплейса Silk Road, бірж BTC-e і Mt. Gox.
З вересня 2021 року Гамбарян приєднався до команди Binance. За його участі у 2022 і 2023 роках біржа допомогла правоохоронним органам у всьому світі заморозити і конфіскувати активи на суму понад $2,2 млрд.
Він відповів на більш ніж 600 інформаційних запитів від правоохоронних органів Нігерії або пов’язаних із місцевими розслідуваннями. Надані відомості допомогли розкрити «численні злочини», включно з відмиванням грошей і викраденням людей, а також призвели до блокування понад $400 000.
У Binance наголосили, що Гамбарян не входить до складу керівництва біржі і відповідає виключно за забезпечення належного управління та прозорої практики регулювання фінансової діяльності.
Раніше сам топменеджер, який з 25 лютого перебуває під вартою в Нігерії, звернувся до суду зі скаргою на дії місцевої влади. Позов розглянуть 8 квітня.
Затриманому одночасно з ним директору Binance у Західній і Східній Африці Надіму Анджарваллі вдалося нелегально покинути країну за кенійським закордонним паспортом. Проте він подав аналогічну скаргу.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited і двох її топменеджерів в ухиленні від сплати податків.
Сторона обвинувачення наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.
Від Binance зажадали надати дані всіх користувачів із Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.