Правоохоронні органи стають новими клієнтами криптобірж. Найбільша іспанська біржа Bit2Me формалізувала свою діяльність, створивши окремий підрозділ Bit2Shield (зареєстрований як CryptoShield S.L.). Нова компанія займатиметься допомогою судам, поліції та фінансовим установам у відстеженні, арешті та зберіганні криптовалютних активів, продовжуючи роботу, яка раніше проводилася неофіційно.
Ключові моменти:
- Bit2Me створила Bit2Shield, окрему юридичну особу, яка спеціалізується на відстеженні та арешті криптовалютних активів для юридичної підтримки.
- Ця ініціатива свідчить про професіоналізацію боротьби з кримінальними фінансовими злочинами у сфері криптовалют в Іспанії, перетворюючи неофіційні послуги на структуровану комерційну пропозицію.
Окрема структура після років неформальної співпраці
Bit2Shield надаватиме підтримку слідчим під час обшуків, вилучатиме дані з гаманців, відстежуватиме кошти та формуватиме цифрово підписані криміналістичні звіти, які можуть бути використані в суді. Сфера діяльності компанії також охоплює розслідування шахрайства, підтвердження походження коштів та навчання співробітників поліції, суддів та банкірів. Як повідомляє CoinDesk, ця ініціатива формалізує роботу, яку Bit2Me вже виконувала для державних органів. Компанія обробила 1,5 мільйона євро у заарештованих криптовалютах у 2025 році у співпраці з Інтерполом та Європолом.
З технічної точки зору, це не є чимось новим. Компанія Chainalysis вже з початку 2020-х років надає можливості для відстеження транзакцій, що робить подібну співпрацю можливою. Це партнерство вже добре налагоджене в інших країнах Європи та Канаді.
Арешт, зберігання та продаж активів за рішенням суду
Після виявлення коштів Bit2Shield організовує їхнє зберігання у холодних гаманцях із мультипідписом, а потім, за рішенням суду, проводить їхній продаж. Доходи від продажу зараховуються в євро на банківські рахунки держави. Це повний цикл – від виявлення на екрані до фінального банківського переказу.
Ініціатива є частиною ширшого тренду до професіоналізації боротьби з кримінальними фінансовими злочинами у сфері криптовалют в Іспанії, оскільки обсяги конфіскованих цифрових активів у Європі продовжують зростати. Новизна полягає не в технології, а в статусі: створюючи юридично відокремлену дочірню компанію, Bit2Me перетворює послуги, які надавалися епізодично, на повноцінну комерційну пропозицію, яка продається тим самим органам, що ще вчора неформально зверталися по допомогу.