Для Раміля Вентури Палафокса це кінець шляху. Генерального директора Praetorian Group International (PGI) щойно засудили до максимального покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за організацію однієї з найбільших криптовалютних схем Понці останніх років.
Є деякі обіцянки, які завжди повинні змушувати інвесторів тікати в гори. Для 90 000 жертв Praetorian Group International (PGI) спокуса легких грошей виявилася сильнішою за обережність. Однак сценарій є класичним: 61-річний Раміль Вентура Палафокс обіцяв шалені щоденні прибутки, від 0,5% до 3%. У реальному світі це називається фінансовою пірамідою.
Ключові моменти цієї статті:
- Раміля Вентуру Палафокса засудили до 20 років позбавлення волі за організацію криптовалютної схеми Понці.
- Він розкрав понад 201 мільйон доларів, обіцяючи нереалістичні прибутки 90 000 жертв.
Міраж на 200 мільйонів доларів
Між груднем 2019 року та жовтнем 2021 року Palafox побудувала піщану імперію. Згідно із заявою Міністерства юстиції Вірджинії (DOJ), PGI стверджувала, що займається високочастотною торгівлею біткойнами. Насправді схема вижила лише завдяки постійному припливу нових інвесторів.
Загалом через рахунки PGI пройшло понад 201 мільйон доларів , включаючи 8 198 біткойнів. Щоб підтримувати ілюзію, Palafox створив онлайн-портал, на якому відображалися фіктивні та постійні доходи, заохочуючи жертв реінвестувати ще більше в цю бездонну яму.
Вілли, Lamborghini та Rolex: «Солодке життя» за рахунок жертв
Поки інвестори мріяли про фінансову свободу, Палафокс жив нею в реальності. Деталі його витрат, розкриті податковими органами США (IRS), вражають:
- Гараж мрії: 3 мільйони доларів, витрачені на 20 розкішних автомобілів (Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Bentley).
- Нерухомість: 6 мільйонів доларів за чотири елітні об'єкти нерухомості в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі.
- Неймовірна розкіш: годинники Rolex на 3 мільйони доларів, ювелірні вироби Cartier та одяг Hermès або Gucci.
Також було доведено, що він перерахував 100 BTC та 800 000 доларів готівкою члену сім'ї, щоб той сховав частину здобичі.
Суддя не був поблажливим. Окрім 20-річного тюремного ув'язнення, Раміля Вентуру Палафокса зобов'язали виплатити жертвам 62,7 мільйона доларів компенсації. Хоча американська система правосуддя зазнала серйозних збитків, це нагадує їй, що повернення коштів у результаті такого типу шахрайства залишається складним процесом. ФБР зараз закликає жертв звертатися до суду в надії отримати свою частку компенсації.