З травня 2021 року жертви фішингу втратили понад $1 млрд, із них $516,8 млн припали на 2022, а $374,6 млн — на поточний рік. Такі дані наводяться у звіті Chainalysis.
Targeted approval phishing scams are on the rise, with many fraudsters using romance scam tactics to trick victims into signing malicious TXs. We estimate victims have lost over $374M in 2023. Learn more in our first 2024 Crypto Crime Report preview https://t.co/5cRD7VgNrN
— Chainalysis (@chainalysis) December 14, 2023
Аналітики виявили 1013 гаманців, які брали участь у схемах із так званим фішингом схвалення. Шахрай обманом змушує користувача підписати шкідливу транзакцію блокчейну, що дає йому дозвіл витрачати певні токени всередині гаманця жертви.
Пік доходів за цим видом шахрайства припав на травень 2022 року. Переважна більшість крадіжок здійснюється кількома злочинними суб’єктами.
Джерело: Chainalysis.
Найуспішніший шахрай, імовірно, вивів $44,3 млн із тисяч адрес жертв, що становить 4,4% від загальної кількості вкрадених коштів із травня 2021 року.
На частку десяти найбільших фішингових адрес схвалення в сукупності припадає 15,9% усієї суми, вкраденої за досліджуваний період часу, а на 73 найбільші адреси — половина всієї вкраденої вартості.
Водночас загальна оцінка в $1 млрд може бути неточною і в реальності виявитися вищою.
«Варто зазначити, що частина цієї суми може бути пов’язана з відмиванням коштів, уже контрольованих шахраями. Утім, навіть цей показник, імовірно, є лише верхівкою величезного айсберга», — зазначили в Chainalysis.
Раніше ончейн-детектив ScamSniffer підрахував, що з березня 2023 року творці одного зі шкідливих скриптів спустошили криптовалютні гаманці понад 63 000 жертв на суму понад $58 млн.