Індія посилює контроль. Enforcement Directorate (ED), індійське агентство, відповідальне за фінансові розслідування, провело обшуки у трьох приміщеннях у Бенгалуру 4 та 5 листопада. Агентство підозрює CoinDCX та Delta Exchange India у проведенні угод за кордоном із порушенням індійського валютного законодавства. Розслідування зокрема стосується криптодеривативів та контрактів, представлених як токенізовані акції.
Ключові моменти статті
- ED провело обшуки у трьох приміщеннях, пов’язаних із CoinDCX та Delta Exchange India у Бенгалуру.
- За даними агентства, CoinDCX конвертувала рупії в USDT для виконання деяких ордерів на іноземних платформах.
- Продукти, представлені як токенізовані акції Apple, Google або Tesla, призвели до позицій за деривативами через Hyperliquid.
- CoinDCX стверджує, що дотримується індійського валютного законодавства. Delta Exchange India заявляє, що її діяльність не передбачає транскордонного переказу криптоактивів.
CoinDCX підозрюється у виконанні ордерів за кордоном
Згідно з повідомленням ED, CoinDCX нібито конвертувала рупії, внесені клієнтами, в USDT для виконання певних спотових ордерів на Binance, KuCoin або Gate.io. Щодо ф’ючерсних контрактів та опціонів, платформа нібито відкривала еквівалентну позицію на іноземній платформі (Bybit), а потім закривала її одночасно з позицією клієнта.
Агентство стверджує, що CoinDCX безпосередньо проводила ці операції через рахунки, відкриті на ім’я компанії групи, зареєстрованої в Коста-Риці, яку воно описує як “порожню оболонку”.
ED описує подібний механізм для продуктів, що продаються як токенізовані акції. За його даними, ордери призводили до відкриття позицій за деривативами, що торгуються через Hyperliquid, вартість яких слідувала за курсом цінних паперів, таких як Apple чи Tesla. Агентство оцінює обсяг кожної з трьох схем у десятки мільярдів рупій.
CoinDCX та Delta Exchange India захищають свою діяльність
Агентство вважає, що значна частина операцій Delta Exchange India з деривативами та токенізованими цінними паперами проходила через CoinDCX перед їх виконанням за кордоном. Також розглядаються окремі перекази до компаній, пов’язаних з Delta за межами Індії, на суму в кілька мільярдів рупій. Delta запевняє, що кошти її користувачів залишаються на індійських банківських рахунках, а транзакції на її платформі врегульовуються в рупіях.
CoinDCX назвала візит 4 листопада плановою перевіркою і заявила про повну співпрацю зі слідчими. Платформа стверджує, що дотримується валютного законодавства, а також зобов’язань щодо ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням коштів. Обидві компанії заявляють, що біржі, депозити та виведення коштів працюють у звичайному режимі.
Розслідування триває. Зокрема, воно стосується того, як ордери, розміщені в рупіях індійськими клієнтами, призвели до операцій, врегульованих за кордоном. Регулювання активізується по всьому світу, і не лише в Індії.
Подробиці можна знайти на сайті: journalducoin.com