Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання у бізнес-центрі «Москва-Сіті» понад 20 співробітників криптообмінників. Їх підозрюють у допомозі шахраям.
За словами силовиків, вони припинили діяльність дев’яти криптообмінників, які використовувалися для виведення грошей за кордон за допомогою криптовалюти. За версією ФСБ, через ці платформи українські кол-центри відмивали кошти, викрадені у громадян Росії.
Окрім співробітників «незареєстрованих обмінників», затримано молодих людей віком від 18 до 25 років. ФСБ називає їх кур’єрами кол-центрів, які отримували гроші від жертв шахраїв і передавали їх співробітникам криптообмінників для відправки в Україну.
Російські спецслужби вважають, що жертви перебували у постійному контакті з шахраями та виконували покрокові інструкції, взаємодіючи з кур’єрами або відвідуючи криптообмінники, не усвідомлюючи своїх дій. У криптообмінниках «Москва-Сіті» жертвам шахраїв, «у тому числі пенсіонерам, які потрапили під вплив… продавали криптовалюту, а потім переводили її на рахунки українських кураторів», стверджує ФСБ.
Працівники обмінників – це молоді люди з російських регіонів, багато з яких не мають достатньої фінансової грамотності та шукають легкого заробітку, зробили висновок силовики за результатами своєї спецоперації.
31 липня співробітники російських силових відомств провели серію обшуків в офісах криптообмінників у башті «Федерація Схід» ділового центру «Москва-Сіті». Поліція тоді повідомила, що обшуки пройшли в рамках розслідування розкрадання 144 млн рублів за заявою однієї з жертв криптошахраїв.
У квітні член комісії Громадської палати Росії з експертизи законопроєктів Євген Машаров заявляв, що розслідувати нелегальні угоди з цифровими активами повинні співробітники ФСБ. За його словами, значна частина криптовалютних обмінних сервісів працює «поза правовим полем».