Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк (NYAG) в особі його глави Летиції Джеймс подав позов проти NovaTechFx і AWS Mining за звинуваченнями в шахрайстві та обмані інвесторів.
We're suing cryptocurrency companies @novatechfx and AWS Mining for defrauding investors out of over one billion dollars.
They used prayer groups and social media apps to target Haitian and other immigrant communities, promising them big returns. Instead, they stole their money.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 6, 2024
Згідно з повідомленням, компанії працювали за принципом фінансової піраміди, їхніми жертвами стали понад 11 000 жителів Нью-Йорка. Здебільшого схеми були націлені на релігійні громади, а також гаїтянських іммігрантів.
Загальна сума збитків перевищила $1 млрд, уточнили в NYAG.
«Ми бачимо реальну небезпеку нерегульованих криптовалютних платформ із подібними схемами, але жителі Нью-Йорка можуть бути впевнені, що ми використовуватимемо наявні в нашому розпорядженні інструменти для боротьби з шахраями», — ідеться в заяві.
Джеймс має намір домогтися заборони для компаній та їхніх засновників на ведення будь-якого бізнесу, пов’язаного з цінними паперами, накладення штрафів і відшкодування збитків.
Нагадаємо, у травні прокуратура Північного округу Каліфорнії висунула обвинувачення трьом колишнім топ-менеджерам платформи криптокредитування Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.