“>
За перші шість місяців року обсяг ставок, що мають ознаки інсайдерських угод, на блокчейн-платформі Polymarket сягнув приблизно 200 мільйонів доларів. Таку інформацію підрахували журналісти Bloomberg.
Аналітики вивчили 34 000 транзакцій у глобальній версії Polymarket, визначаючи підозрілі операції за кількома критеріями: сума ставки, вік гаманця, концентрація позицій та час розміщення угоди (наприклад, незадовго до важливих подій). Значна частина незвичних операцій стосувалася ринків політичних прогнозів, зокрема тих, що пов’язані з Іраном та Венесуелою.
У Bloomberg наголосили, що наявність таких ознак сама по собі не є доказом використання закритої інформації. Зі свого боку, Polymarket заявив про посилення моніторингу підозрілої активності після цього розслідування та передачу правоохоронним органам даних майже 100 криптогаманців.
Нещодавно вчені зі Стенфордського університету та Сінгапурського університету менеджменту виявили систематичні маніпуляції з розрахунками на Polymarket. Дослідження показало, що клієнти криптобіржі Binance використовували короткі контракти на прогноз ціни біткоїна для незаконного збагачення. За версією вчених, незаконна торгівля стосувалася п’ятихвилинних бінарних контрактів на біткоїн, запущених у лютому. Автори дослідження пов’язали з маніпуляціями 821 гаманець, що становить приблизно одного з 300 активних трейдерів за цим контрактом. Ці адреси заробили 8,2 мільйона доларів за два місяці.
Цю тенденцію підтверджують гучні скандали, пов’язані з Polymarket. В одному з них фігурує майстер-сержант армії США. Міністерство юстиції звинуватило його у використанні секретних даних про операцію проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро для ставок на Polymarket. За версією звинувачення, військовий інвестував понад 33 000 доларів і отримав прибуток близько 409 881 долара. Водночас Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) порушила проти нього справу.
Інший резонансний випадок стосується інженера Google Мікеле Спаньоло (Michele Spagnuolo). Американські прокурори та CFTC висунули йому звинувачення у використанні конфіденційних даних про пошукові тренди компанії для ставок на ринках прогнозів. За даними влади, Спаньоло зробив ставок приблизно на 2,7 мільйона доларів і отримав прибуток близько 1,2 мільйона доларів.