Слухання проти співзасновника криптоміксера Tornado Cash Романа Шторма розпочнеться 2 грудня в Нью-Йорку, оскільки суддя відхилив його клопотання про припинення справи.
In the US v. Storm (Tornado Cash) hearing just now, the court rejected the arguments in Storm's motion to dismiss as a matter of law and heavily punted what she said were factual issues for trial ("To the extent Storm is asking me to decide a controverted issue of fact, I am not… https://t.co/enpBby3Gue
— Amanda Tuminelli (@amandatums) September 26, 2024
За словами головного юридичного директора DeFi Education Fund Аманди Тумінеллі, під час телефонної конференції 26 вересня окружна суддя Південного округу Нью-Йорка Кетрін Полк Файлла визнала доводи захисту недостатніми для припинення кримінального переслідування.
У липні адвокати Шторма попросили відкласти розгляд, пославшись на «складні юридичні та фактичні питання» і «мільйони сторінок документів».
Суддя не прийняла нові аргументи співзасновника Tornado Cash про свободу слова. Він стверджував, що Перша поправка Конституції США захищає його права як розробника ПЗ.
Однак, на думку Файлли, «функціональна можливість» коду не підпадає під дії поправки.
«Дозвольте мені висловитися простіше: уряд не повинен був стверджувати, що Шторм вступив у змову з будь-якими користувачами для просування або сприяння незаконним цілям, вони не повинні були стверджувати, що він знав про специфічний характер або був учасником основної злочинної діяльності. Замість цього уряд має довести, що Шторм знав про доходи від якогось злочину», — уточнила суддя.
Вона також додала, що зусилля федерального уряду в боротьбі з відмиванням грошей і ухиленням від санкцій «абсолютно не пов’язані» з придушенням свободи слова.
При цьому Файлла вважає, що Tornado Cash «істотно відрізняється» від інших фінансових послуг або компаній, що займаються переказом грошей, пише CoinDesk.
«На цьому етапі справи суд не може просто прийняти версію Шторма про те, що його переслідують тільки за написання коду. Якщо присяжні в кінцевому підсумку приймуть цю версію, то винесуть виправдувальний вердикт. Але у мене немає підстав вирішувати це з погляду закону», — підкреслила вона.
Головний юридичний директор Variant Fund Джейк Червінські назвав відхилення клопотання «зазіханням на свободу розробників програмного забезпечення в усьому світі».
«Цей [процес] увійде в історію як збочення закону і пародія на правосуддя», — додав топменеджер.
У серпні 2022 року OFAC внесло до списку санкцій сайт Tornado Cash, за допомогою якого, за даними відомства, зловмисники відмили криптовалюти на суму понад $7 млрд. Понад $455 млн із них пов’язані з діяльністю північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group.
Того ж місяця правоохоронці Нідерландів заарештували розробника міксера Олексія Перцева.
14 травня 2024 року його визнали винним у відмиванні $1,2 млрд через Tornado Cash і засудили до 64 місяців в’язниці. У липні суд відмовив Перцеву у виході під заставу в очікуванні оскарження рішення.
Звинувачення у відмиванні грошей і порушенні санкцій у США також висунуто Шторму та іншому співзасновнику міксера — Роману Семенову.
Нагадаємо, першого звільнили під заставу, свою провину він визнати відмовився. Семенов залишився на волі, але потрапив під санкції.