Tether заблокувала три підозрілі адреси з 870 000 USDT

Компанія Tether заморозила 870 000 USDT на трьох криптовалютних гаманцях. Про це повідомили фахівці сервісу MistTrack.

🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:

Frozen Address1️⃣:
TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.

Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS

— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025

Першу адресу (TGi8…ZDfU) використовували для операцій з біржами WhiteBIT і OKX.

17 квітня 2025 р. | 17:34Апдейт:

Представники WhiteBIT заперечують будь-який зв’язок з адресою TGi8…ZDfU.

«Ми в WhiteBIT завжди позитивно сприймаємо будь-які новини та події, що призводять до очищення ринку. Особливо це стосується зусиль у сфері AML.
Важливо зауважити, що адреси, згадані в пресрелізі, жодним чином не афілійовані з WhiteBIT. Будь-яка людина з базовими навичками он-чейн аналізу здатна переконатися у відсутності прямого обміну транзакціями між WhiteBIT і згаданими адресами.
Для нас ця новина є ще одним підтвердженням надійності наших AML протоколів і практик», — зазначили представники платформи.

Другу (0xa1…c53f) відзначено MistTrack як джерело коштів, пов’язаних із розкраданнями, фішингом і схемами на кшталт «свинорізу».

Третій (0xca…73b8) взаємодіяв із гаманцями, які проводили операції на біржі Gate.io.

Tether регулярно заморожує кошти, пов’язані з незаконною діяльністю. За даними Dune Analytics, за весь час компанія заблокувала 2192 адреси з USDT на загальну суму $1,4 млрд.

Джерело: Dune Analytics.

Нагадаємо, Tether приєднається до майнінг-пулу OCEAN розробника Bitcoin Core.

Источник