Національний банк України оштрафував небанківську фінансову установу “Свіфт Гарант” на 14,6 мільйона гривень за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Окрім штрафу, компанія отримала письмове застереження та зобов’язана усунути виявлені недоліки.
Про це повідомляє регулятор.
Порушення виявили за результатами планової перевірки, яку Департамент інспектування НБУ проводив у лютому-квітні, а також під час безвиїзного нагляду за діяльністю компанії.
Штраф у розмірі 14 629 344 грн застосували за порушення низки вимог закону “Про платіжні послуги” та нормативних актів НБУ. Вони стосуються, зокрема, авторизації надавачів платіжних послуг, системи управління, роботи з комерційними агентами, проведення платіжних операцій та збереження таємниці надавача платіжних послуг.
Компанія повинна сплатити штраф протягом 14 календарних днів з моменту отримання рішення регулятора.
Окремо НБУ виніс “Свіфт Гарант” письмове застереження через порушення вимог до системи управління та подання статистичної звітності. Компанія має вжити заходів для недопущення таких порушень у майбутньому до 3 грудня.
Рішення про застосування санкцій Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури ухвалив 5 жовтня.
У пресслужбі “Свіфт Гарант” повідомили, що компанія продовжує працювати у штатному режимі. За результатами перевірки НБУ компанія погодила з регулятором план заходів та виконала передбачені ним рекомендації.
10 серпня “Свіфт Гарант” подало до НБУ звіт про виконання плану заходів. Станом на дату подання звіту всі рекомендації регулятора, передбачені планом, були виконані.