class=”ArticleImagestyles__ImageWrapper-sc-lvd8v9-0 cWMVnY”>
Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-ФранківськуПравоохоронні органи викрили та зупинили діяльність організованої групи, члени якої під виглядом інвестиційної діяльності у сфері криптовалют привласнювали кошти громадян України та інших країн. За попередніми оцінками, близько 800 осіб могли постраждати від шахрайської схеми, а загальні збитки перевищують 40 мільйонів гривень.Про це поінформувало Генеральне представництво.
Як працювала схема
Згідно з даними розслідування, організаторами шахрайської схеми виступили два мешканці Харкова. Вони сформували розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між її учасниками, забезпечували фінансування та вживали заходів для забезпечення конспірації. До злочинної діяльності були залучені фахівці з SMM, менеджери та особи, які виконували роль трейдерів.Через платформи Facebook та Instagram вони поширювали рекламу, що обіцяла «легкий заробіток», а також просували фіктивні інвестиційні курси та нібито вигідні операції з криптовалютою. Подальше листування з потенційними жертвами відбувалося через месенджери, такі як WhatsApp, Telegram та Discord.Використовуючи техніки соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби комунікації, учасники групи встановлювали довірливі стосунки з громадянами, переконуючи їх інвестувати кошти у фальшиві інвестиційні проєкти.
Тернополянин втратив $24 тис. на псевдоінвестиціях і віддав ще $31 тис. шахраю-юристу
Під час взаємодії з потенційними жертвами вони ретельно з’ясовували їхнє фінансове становище: розмір заощаджень, доступні кредитні ліміти, наявність цінностей, а також можливість отримати позику від родичів чи знайомих.Громадян спонукали переказувати грошові кошти та криптовалютні активи на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати транзакції на імітованих інвестиційних майданчиках, а в деяких випадках – надавати дистанційний доступ до своїх мобільних пристроїв та комп’ютерів.Для створення видимості успішних інвестицій потерпілим демонстрували фальсифіковане зростання прибутковості. Коли жертви намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі під приводом сплати податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи члени схеми конвертували через криптовалютні біржі, обмінювали на готівку та привласнювали.Місце для вашої реклами
Що виявило слідство
Правоохоронці задокументували розмови між учасниками злочинної групи, де вони обговорювали фінансовий стан потерпілих та можливості вилучення у них додаткових коштів. Зокрема, один з фігурантів висловив намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним захворюванням, будучи повністю обізнаним про її діагноз та складне матеріальне становище.Наразі у рамках кримінального провадження ідентифіковано сімох постраждалих громадян України, яким завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. Процес встановлення інших потерпілих триває.
Обшуки та підозри
У Києві, Харкові та Івано-Франківську було проведено 12 обшуків. Вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні пристрої, транспортні засоби, носії інформації та інші докази, які можуть підтвердити діяльність шахрайської мережі.Чотирьох осіб, включаючи двох організаторів, було затримано. Їм повідомлено про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах. Їхні дії кваліфіковано відповідно до ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для трьох підозрюваних, серед яких двоє організаторів, було визначено можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному призначено заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадження# Прокуратура# ШахрайствоМісце для вашої реклами