Двоє співробітників Binance були затримані поліцією в Об’єднаних Арабських Еміратах протягом останніх тижнів. Це сталося в рамках розслідування щодо можливих фінансових порушень, пов’язаних з діяльністю платформи. Про це 20 серпня повідомило видання New York Times.
Цей інцидент став неприємною несподіванкою для біржі, яка останніми місяцями докладала значних зусиль для покращення відносин з Абу-Дабі та його регуляторними органами.
Ключові моменти статті:
- Двоє співробітників Binance були затримані поліцією в ОАЕ в межах розслідування щодо потенційних фінансових порушень, пов’язаних з діяльністю платформи.
- Попри значні інвестиції Абу-Дабі в Binance, сталися затримання, що підживлює спекуляції щодо відносин між біржею та регуляторами.
Binance стикається з незрозумілими затриманнями
За даними New York Times, посилаючись на чотирьох осіб, близьких до справи, обох співробітників було затримано в аеропортах ОАЕ. Один з топ-менеджерів був затриманий у Шарджі та провів там цілу ніч. Іншого керівника, який працював у дубайському офісі Binance, у липні допитували в поліцейському відділку.
Ні New York Times, ні Binance не уточнили, що саме намагалися з’ясувати еміратські правоохоронці. У коментарі Reuters Binance пояснила, що невелику кількість співробітників попросили свідчити в межах “звичайних” розслідувань щодо руху коштів через клієнтський рахунок платформи. Зазначається, що жоден зі співробітників не був особисто підозрюваним у цій справі, і обох уже відпустили.
Формулювання Binance досить добре відображає загальний дискомфорт. Криптовалюти та принципи роботи інституційних клієнтських рахунків досі погано розуміються у багатьох юрисдикціях, пояснює біржа, яка прагне налагодити чіткіші процедури співпраці з поліцією Дубая.
Регуляторний клімат не щадить жодну зі стратегічних баз Binance
Це не перша напружена ситуація Binance з місцевою владою, де б вона не знаходилася. У 2024 році Нігерія висунула звинувачення проти платформи та її колишнього керівника відділу комплаєнсу з питань боротьби з відмиванням грошей Тіграна Гамбаряна за підозрою у відмиванні понад 35 мільйонів доларів. Ці звинувачення відкинули як сам обвинувачений, так і біржа.
На перший погляд, це не пов’язано з Еміратами. Binance отримала свою першу операційну ліцензію там ще у 2022 році, а потім поступово розширювала свою присутність, не стикаючись із публічними проблемами такого масштабу. Гамбарян провів кілька місяців під арештом у Нігерії, перш ніж був звільнений, що надає затриманням в Еміратах зовсім іншого забарвлення.
Парадокс Абу-Дабі: два мільярди інвестовано, двоє співробітників затримано
Парадокс очевидний. Абу-Дабі та його суверенні фонди є одними з найщедріших фінансових інвесторів біржі. MGX інвестував два мільярди доларів у її капітал під час раунду фінансування, який був високо оцінений як рідкісне інституційне підтвердження для сектора.
Binance також нещодавно відмовилася від певних планів місцевого розгортання, не покидаючи при цьому територію, віддаючи перевагу переорієнтації своїх амбіцій, а не розриву відносин. Двоє співробітників, поміщених під варту, лише за кілька тижнів після цієї стратегічної відступи. Збіг обставин, який неминуче підживлюватиме спекуляції, навіть за відсутності підтвердженого зв’язку між двома справами.
Ні давність відносин, ні два мільярди від MGX не вберегли двох співробітників від потрапляння до еміратського відділку поліції останніми тими тижнями. Наразі єдина достовірна дата – 20 серпня, день, коли про цю справу стало відомо завдяки New York Times.