Здавалося б, стара рана, та рахунок – новий. Блокчейн-консорціум із відновлення інвестицій (BRIC), відповідальний за судові процеси у справі про банкрутство Celsius Network, подав позов проти BitMEX до суду у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка. БКРЦ вимагає 6 360 біткоїнів, оцінених приблизно в 495 мільйонів доларів, як компенсацію за ліквідації, що сталися під час краху в березні 2020 року. Тоді біткоїн втратив майже половину своєї вартості за 24 години.
Позов було подано за одинадцять днів до запланованого припинення торгової діяльності BitMEX. У ньому платформу звинувачують у шахрайстві, маніпулюванні ринком та зловмисній ліквідації. Жодне з цих звинувачень поки що не було розглянуто судом.
Ключові моменти
- Celsius вимагає 6 360 BTC (приблизно 495 мільйонів доларів) від BitMEX через ліквідації, що сталися під час краху в березні 2020 року.
- Позов, поданий консорціумом BRIC, ґрунтується на звинуваченнях у шахрайстві, маніпулюванні ринком та зловмисній ліквідації, жодне з яких поки що не підтверджене судом.
- Йшлося про напрямні позиції, тоді як Celsius рекламував своїм клієнтам “дельта-нейтральну” стратегію.
- BitMEX припиняє свою торгову діяльність через одинадцять днів після подання позову, що ставить під сумнів ефективність відшкодування.
BitMEX, чорний четвер березня 2020 року та 6 360 біткоїнів, що зникли
У березні 2020 року BitMEX домінував на ринку біткоїн-деривативів, концентруючи значну частину доступного кредитного плеча. 13 березня платформа двічі виходила з ладу менш ніж за годину, посилаючись на атаку типу “відмова в обслуговуванні” (DDOS). Її механізм ліквідації зупинився, коли курс впав нижче 4 000 доларів. Пізніше BitMEX стверджувала, що без цієї зупинки книга ордерів могла б спорожніти, знизивши ціну до нуля на їхній біржі.
Правонаступники Celsius розглядають цю ситуацію інакше. У їхньому позові йдеться про маніпулювання ринком та зловмисну ліквідацію, що призвело до збитків у розмірі 6 360 BTC, завданих кредитору та компанії JST. Вимога стосується напрямних позицій, які повністю залежали від падіння базового активу.
Саме тут справа стає особливо пікантною. Celsius продавав своїм клієнтам так звану дельта-нейтральну стратегію, яка мала бути нечутливою до напрямку ринку, тобто прибутки від однієї частини мали компенсувати збитки від іншої. Однак позиції, що зберігалися на BitMEX, свідчать зовсім про інше.
Алекс Машинський, засновник Celsius, відбуває дванадцятирічне ув’язнення після визнання вини у шахрайстві та маніпулюванні токеном CEL, зокрема за применшення таких ризиків для вкладників.
Привиди 2020 року ще не зовсім покинули криптоновини.
Крипто: Спадщина Celsius перетворилася на судове “машину”
З моменту виходу з Chapter 11, спадщина Celsius функціонує як повноцінний фонд стягнення. Понад 2,5 мільярда доларів уже було перерозподілено кредиторам, і кількість судових позовів зростає, щоб повернути решту. Tether був мішенню для позову на приблизно 4 мільярди доларів через ліквідацію 39 500 BTC у червні 2022 року.
Більшість пунктів обвинувачення витримали запит на відхилення у липні 2025 року, але сторони зрештою досягли мирової угоди в жовтні 2025 року на суму близько 299,5 мільйонів доларів. Серед інших контрагентів у списку – EquitiesFirst, StakeHound та кілька торгових партнерів.
BitMEX вступає в цю битву в слабкій позиції. Заснована у 2014 році Артуром Хейсом, Бенджаміном Дело та Семюелем Рідом, платформа визнала себе винною у порушенні Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act), американського закону, що накладає на фінансових посередників зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, і сплатила штраф у розмірі 100 мільйонів доларів. Дональд Трамп помилував чотирьох керівників у березні 2025 року. Припинення роботи книги ордерів тепер ставить правонаступників Celsius перед структурами, платоспроможність яких визначатиме реальний результат судових процесів.
6 360 біткоїнів, що фігурують у справі, коштували трохи менше 29 мільйонів доларів на мінімумі березня 2020 року. На сьогодні спадщина Celsius оцінює їх у 495 мільйонів, тобто в сімнадцять разів більше. Пред’явлення збитку в BTC, а не в доларах станом на 2020 рік, повністю змінює суму, представлену BitMEX. Продовження історії – у наших наступних випусках.