У Києві викрили шахрайську схему з продажем квартир у житловому комплексі на Печерську, внаслідок якої збитки перевищили 175 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, організатори схеми повторно продавали вже відчужене житло, змінюючи технічні характеристики об’єктів та використовуючи підроблені документи. Наразі встановлено 58 квартир, які були незаконно відчужені повторно. Дев’ятьом особам вже повідомили про підозри.
Організатором оборудки, як повідомляє “Економічна правда”, є колишній депутат Дніпровської міськради та забудовник Олександр Турчин. Він отримав корпоративні права групи компаній із недобудованими об’єктами у центрі Києва. Видання ідентифікує об’єкт як житловий комплекс “Дельмар” на вулиці Андрія Верхогляда, 4б. Турчин був депутатом Дніпровської міськради з 2002 до 2020 року.
Слідство встановило, що на момент захоплення об’єкта більшість квартир уже мали власників або інвесторів. Ще на 50 квартир майнові права за рішенням суду належали державному банку. Саме ці приміщення, за версією правоохоронців, зловмисники повторно продали іншим покупцям, попередньо змінивши технічні характеристики та підробивши документи.
Збитки державного банку від цих дій оцінюють у понад 164 мільйони гривень. Крім того, аналогічним способом було повторно продано ще вісім квартир, майнові права на які належали фізичним особам. Покупці заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри переоформили на інших осіб.
Щоб приховати сліди оборудки, учасники схеми, за даними слідства, змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, 27-поверхову будівлю, передбачену проєктом, після добудови перетворили на 32-поверхову.
Правоохоронці також перевіряють можливу легалізацію незаконно отриманих коштів. За версією слідства, гроші обготівковували через підконтрольні підприємства, після чого вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Загалом у справі повідомили про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом його спільникам. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.
Наразі слідчі встановлюють, чи були інші випадки подвійного продажу квартир, кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
У прокуратурі зазначають, що мають намір встановити всі епізоди схеми, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності причетних осіб. Водночас, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в суді.
Як повідомляли Нерухомі у новинах нерухомості, також у Київській області викрили шахрайку, яка продавала квартири у новобудовах по кілька разів. 40-річна жінка, користуючись довірою покупців, продавала одні й ті ж квартири у житловому комплексі під Києвом у Крюківщині.