Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігал, який переховується від слідства за кордоном, був помічений у розкішних ресторанах разом із лідером фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Камілем Примаковим та підсанкційним Дмитром Пуніним. Одна із зустрічей відбулася на Лазуровому узбережжі Франції в ресторані La Guerite, відомому своїми вечірками, де вартість столика сягає 20 тисяч євро.
«Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського – від 500 до 1500 євро. На відео, яке потрапило в розпорядження редакції, бізнесмени дружньо спілкуються та перебувають за одним столом. Ліворуч – депутат Примаков, поряд з ним – Максим Сігал, а третій – Пунін, на якого в Україні накладені санкції. Останнього українська влада вже тривалий час намагається екстрадувати у справі онлайн-казино Pin-Up, а сам Сігал фігурує у справі щодо нелегальних онлайн-казино, і суд нещодавно наклав арешт на його майно», – йдеться у публікації.
Зустріч, імовірно, була пов’язана з масштабуванням схеми роботи онлайн-казино в Україні.
«Йдеться про приховування фінансових операцій нелегальних гральних закладів за допомогою p2p платежів. Саме в такий спосіб Максим Сігал протягом багатьох років допомагав десяткам казино ухилятися від сплати податків та легалізовувати кошти», – зазначається у публікації.
За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ «Є-Пей», що належить Максиму Сіголу, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через рахунки іншої компанії Сігола, «Даймонд Пей». Слідство вважає Сігола організатором цих протиправних схем.
Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Максима Сігола у кримінальному провадженні № 72022000400000000, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Серед арештованого майна – Range Rover, комерційна нерухомість та всі кошти на 42 банківських рахунках, переважно в АТ «Універсал Банк», а також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших. Ці рахунки, відкриті в різні дати з 2018 по 2025 роки, містять кошти у гривнях, євро та доларах.
Однак це не заважає Сіголу почуватися вільно. За даними розслідувачів, Максим Сігал давно виїхав з України і переважно проживає в іспанській Марбельї.
«Його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $450 тис, а сам Сігал – Rolls-Royse Spectre, який не раз фіксували блогери. Крім того, після втрати ліцензії «Даймонд Пей» він не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів нелегального гемблінгу», – пише видання.
Раніше повідомлялося про те, що учасники «бенкетного скандалу у Вищій раді правосуддя» після звільнення отримали 5 млн грн.