Розслідування щодо Binance та Ірану набирає обертів. Прокуратура Манхеттена та кримінальний відділ Міністерства юстиції США (DOJ) досліджують, чи не дозволяла біржа свідомо проводити транзакції, пов’язані з Іраном, порушуючи американські санкції. Це відбувається лише через тиждень після першого кроку з боку DOJ, спрямованого на конфіскацію мільйонів доларів, отриманих від відмивання іранської нафти через Binance.
Основні моменти статті:
- Binance звинувачують у потенційному дозволі транзакцій, пов’язаних з Іраном, що є порушенням санкцій США, згідно з розслідуванням Міністерства юстиції.
- Паралельно подано цивільний позов про конфіскацію 61 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаних із контрабандним продажем іранської нафти за участю двох китайських компаній, які використовували Binance.
Binance та Іран: DOJ відкриває новий фронт у Манхеттені
Ключове питання, яке розглядають слідчі: чи знала Binance про такі операції та дозволяла їх, незважаючи на це?
За даними Bloomberg, ані Міністерство юстиції, ані Binance не надали деталей щодо обсягу транзакцій, які наразі розглядаються.
Представник біржі заявив, що Binance дотримується політики нульової толерантності до порушень санкцій. Він також запевнив у повній співпраці з владою для “виявлення та блокування зловмисників”. Це вже не вперше, коли біржа робить подібні заяви у контексті інших справ.
61 мільйон доларів, дві китайські компанії та потік на 1,5 мільярда
Безпосереднім тлом для цього розслідування є цивільний позов про конфіскацію, поданий DOJ 15 вересня. Він стосується криптовалют на суму приблизно 61 мільйон доларів. Важливо зазначити, що цей цивільний позов не спрямований проти Binance як такого, а лише на конфіскацію виявлених коштів. Він відрізняється від кримінального розслідування, яке триває.
Як повідомляє The Block, у справі фігурують дві китайські компанії: Blessed Trust та Hexa Whale. Вони, ймовірно, використовували торгові рахунки на Binance для відмивання коштів від контрабандного продажу санкціонованої іранської нафти. Цей незаконний бізнес, за даними слідства, приносив прибуток уряду Ірану та його представникам, включаючи Корпус вартових Ісламської революції. Крім того, Міністерство виявило низку нехостованих криптоадрес, об’єднаних під назвою “Entity A”. Ці адреси, як стверджується, отримали та перерозподілили понад 1,5 мільярда доларів від цього незаконного бізнесу.
“Ці дії демонструють нашу рішучість позбавити уряд Ірану та його терористичних представників незаконних коштів, від яких вони залежать, щоб погрожувати життю та безпеці громадян США та інших країн”
Заступник прокурора Шон С. Баклі – Джерело
Адміністрація Трампа також оголосила про запровадження у серпні пакету вторинних санкцій. Вони спрямовані на цифрові активи, технології, авіацію, золото та морський транспорт, пов’язані з Іраном. Представники адміністрації назвали цей захід “економічним Днем Д”.
Іранський “багаж” Binance з 2018 року
Це не перший випадок, коли Binance опиняється у центрі подібних звинувачень. У лютому The Wall Street Journal повідомив, що через Binance могли пройти 1,7 мільярда доларів, пов’язаних з іранськими мережами. Понад мільярд доларів пройшов через гонконгську компанію Blessed Trust, яка вже згадувалася у цивільному позові від 15 вересня.
Binance рішуче заперечує ці звинувачення і подала позов про наклеп проти Dow Jones, видавця The Wall Street Journal, у березні. Крім того, наприкінці 2023 року біржа сплатила штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів американській владі за порушення санкцій. Президентство США згодом амністувало засновника Чанпен Чжао, якого було засуджено до чотирьох місяців ув’язнення у цій справі.
As Bloomberg's article notes, this case was not filed against @binance and does not allege any wrongdoing by Binance.
Let me be clear: We have zero tolerance for sanctions violations or illicit activity, and we did not permit any transactions with sanctioned individuals.
— Richard Teng (@_RichardTeng) September 15, 2026
“Як наголошується у статті Bloomberg, цей позов не було подано проти Binance і не містить жодних звинувачень у неправомірних діях з боку Binance. Хочу чітко сказати: ми дотримуємося політики нульової толерантності до порушень санкцій та незаконної діяльності, і ми не дозволяли жодних транзакцій із санкціонованими особами. Ми продовжимо співпрацювати з правоохоронними органами у цій справі, як ми це робимо з моменту її порушення кілька місяців тому.”
Календар подій може бути несприятливим для Binance. Біржа паралельно намагається повторно подати заявку на отримання ліцензії від британського регулятора. Крім того, з липня вона призупинила діяльність у кількох країнах Європейського Союзу, а раніше відкликала свою заявку на ліцензію MiCA у Греції. Намагаючись заспокоїти двох регуляторів і протистоячи новому кримінальному розслідуванню, платформа може продовжувати відчувати тиск у справі, яка, схоже, далека від завершення.