Національний банк України (НБУ) під час аналізу операцій, пов’язаних із внесенням застав, виявив, що питання виникають не лише до Sense Bank. До деяких інших банків, які фігурують у матеріалах перевірки, регулятор може мати навіть більше запитань. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
«Якщо коротко, я вам скажу, що через Sense вся застава не проводилася. Ми провели аналіз зараз до четвертого коліна — тобто від ВАКС: хто переказував на ВАКС, хто переказував тим, хто переказував на ВАКС, і так далі. Ми в цих чотирьох колінах наразі не знайшли готівки. Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких — навіть більше», — заявив Олійник.
Він наголосив, що НБУ наразі не встановив існування будь-якого технічного чи технологічного «вікна», яке могло б використовуватися для обходу встановлених обмежень.
За словами чиновника, регулятор продовжує перевіряти системи, якими користується Sense Bank, а також вимагає від банку та EY-аудитора перевірити доступ до автоматизованих банківських систем.
Олійник зазначив, що у Sense Bank триває службове розслідування.
«НБУ допускає, що могло мати місце сприяння у відкритті рахунків, однак наразі регулятор не може підтвердити, що хтось цілеспрямовано відключав встановлені обмеження», — пояснив він.
Раніше Дмитро Олійник зазначив, що підстави для націоналізації Sense Bank були чітко озвучені під час оголошення цього рішення.