У Польщі розгортається нова драма. У вівторок, 22 вересня, було затримано колишнього поліцейського в рамках розслідування справи про крах Zondacrypto, раніше відомої як BitBay. Слідчі детально вивчають нафтобазу, де востаннє бачили засновника платформи у березні 2022 року. У цій справі вже п’ять інших підозрюваних, і вона стає дедалі похмурішою.
Ключові моменти цієї статті:
- Колишнього польського поліцейського звинувачують у причетності до злочинної групи, пов’язаної з крахом Zondacrypto.
- Таємниче зникнення засновника платформи Сільвестра Сушека у 2022 році додало справі тривожного виміру.
Zondacrypto: колишньому поліцейському висунули звинувачення у створенні злочинної групи та відмиванні грошей
Співробітники центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі затримали Артура К. у вівторок за дорученням сілезького відділу національної прокуратури, що займається організованою злочинністю та корупцією.
Згідно з даними прокуратури, йому висунуто два звинувачення. Перше – участь в організованій злочинній групі. Друге включає велику матеріальну шкоду, завдану Bit Bay, BB Trade Estonia та третій компанії, співучасть у привласненні коштів, довірених клієнтами, співучасть у комп’ютерному шахрайстві та відмиванні грошей.
Підозрюваний є колишнім поліцейським, підтвердило польське громадське радіо, посилаючись на агентство PAP. Під час обшуку його помешкання було вилучено документи щодо роботи платформи. Його допит як підозрюваного тривав у вівторок. Після цього прокурор вирішить щодо можливих заходів стримування.
Сільвестр Сушек, засновник, зниклий безвісти з 2022 року
Паралельно поліція Катовіце обстежує нафтобазу, де Сільвестр Сушек був востаннє помічений перед тим, як зник у березні 2022 року. Задіяні експерти та сучасне криміналістичне обладнання. Деталь, що холодить кров: розслідування офіційно стосується «незаконного позбавлення волі» Сільвестра Сушека, на додаток до шахрайства щодо клієнтів та відмивання грошей. Один із уже переслідуваних підозрюваних обвинувачується у вилученні жорсткого диска з відеореєстратора автозаправної станції.
Засновник тримає один із ключів до цієї справи. Він залишається єдиним, хто контролює гаманець із приблизно 4500 біткоїнами, до якого чинне керівництво платформи ніколи не мало доступу. За поточним курсом це становить майже 390 мільйонів доларів.
Від BitBay до Zondacrypto: падіння стовпа польської криптоіндустрії
Історія розпочалася в Катовіце у 2014 році під назвою BitBay. У 2020 році платформа перенесла свою штаб-квартиру до Естонії через BB Trade Estonia, змінила назву на Zondacrypto і заявила про 1,3 мільйона клієнтів, переважно з Польщі. У квітні цього року платформа заморозила виведення коштів та зникла з радарів. Естонська фінансова розвідка анулювала її ліцензію 29 червня.
З серпня почали висуватися обвинувачення. Серед підозрюваних – Радослав Песієвич, колишній президент Польського олімпійського комітету. Ті, хто виступав публічно, заперечують усі звинувачення, і жодне з них ще не було розглянуто судом.
У цій справі вже налічується понад 3600 скарг від клієнтів та збитки, що оцінюються приблизно в 350 мільйонів злотих, або близько 94 мільйонів доларів. Справа набула політичного забарвлення після арешту голови Польського олімпійського комітету, а міністр юстиції Вальдемар Журек сам повідомив про затримання Артура К.