Національний банк України у липні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ. Причинами стали порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Хто отримали найбільші штрафи
Найбільший штраф отримав банк «Український капітал» — 40,545 млн грн. Регулятор встановив порушення вимог щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, перевірки клієнтів та ведення внутрішніх документів.
Крім того, банк оштрафували ще на 2 млн грн за неналежне здійснення валютного нагляду, зокрема через недостатній аналіз і перевірку документів щодо валютних операцій та невиявлення їхніх індикаторів.
Райффайзен Банк отримав штраф у розмірі 16,1 млн грн. Серед виявлених порушень — неналежна перевірка клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, управління ризиками та несвоєчасне повідомлення про окремі порогові фінансові операції.
Серед небанківських фінансових установ найбільші штрафи отримали:
- ТОВ «ФК «Гроувей» — 799 тис. грн,
- ТОВ «ФК «Кредітплюс» — 595 тис. грн,
- ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» — 459 тис. грн,
- ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» — 391 тис. грн.
Ще дві фінансові компанії — «Фінетика» та «Мега Фінанс» — оштрафували на 51 тис. грн кожну. ТОВ «Дживвайп Фінанс», ТОВ «ФК «Мані Репаблік» отримали штрафи по 17 тис. грн за помилки у статистичній звітності про валютні операції.
Крім штрафів, НБУ застосував до низки установ письмові застереження за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання або неналежне подання звітності.