Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, спрямовані на боротьбу з шахрайськими кол-центрами та захист українців від незаконних операцій з платіжними інструментами й банківськими рахунками.
За словами глави держави, відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів має бути чіткою та суворою. Вона стосуватиметься не лише виконавців, але й організаторів та власників таких центрів, які отримують прибутки від незаконної діяльності.
«Запроваджується посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами». На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств. Це допоможе запобігти використанню рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності. На рівні закону ми надамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами», — зазначив Зеленський.
Він також додав, що законопроєкт розроблено для імплементації норм права Європейського Союзу, що відповідає домовленостям з партнерами.
Президент закликав депутатів невідкладно розглянути ці законопроєкти.
- Нещодавно у Харкові повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка, за даними слідства, ошукала громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень. Загалом у справі фігурують уже дев’ятеро людей.
- На початку серпня Україна і Чехія викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн.