SEC звинуватила криптовалютні платформи NanoBit і CoinW6 в обмані інвесторів і крадіжці їхніх грошей за допомогою серії афер у соцмережах. Дві скарги подано щодо п’яти організацій і трьох осіб.
За версією регулятора, співробітники NanoBit з жовтня 2023 по червень 2024 року залучали кошти через групи у WhatsApp, представляючись «професіоналами фінансової галузі». Вони неправдиво стверджували про нібито наявну ліцензію брокера у дочірньої компанії NanobitUS Securities.
Серед методів отримання фінансування зловмисники використовували підроблені ICO.
Загалом учасники схеми незаконно привласнили сотні тисяч доларів у криптовалютах і понад $2 млн, які вивели в Гонконг через банківські рахунки.
Згідно з другою скаргою, співробітники CoinW6 з липня 2022 по грудень 2023 року зв’язувалися з інвесторами через LinkedIn і Instagram, а також заводили «романтичні стосунки через WhatsApp». Жертвам обіцяли до 3% прибутку щодня від стейкінгу, майнінгу та інших продуктів платформи.
Коли користувачі намагалися вивести передбачуваний прибуток, шахраї вимагали додаткової сплати податків і зборів, або повідомляли про заморожування коштів у рамках розслідування правоохоронних органів. Деяких постраждалих шантажували, використовуючи компрометуючі повідомлення інтимного характеру.
SEC звинувачує компанії та приватних осіб у порушенні антишахрайських положень федеральних законів про цінні папери. Регулятор через суд домагається постійних заборон, повернення незаконно отриманих коштів з відсотками та цивільних штрафів проти кожного відповідача.
Нагадаємо, про популярність романтичних афер поряд зі схемою «оброблення свиней» серед біткоїн-шахраїв влада США повідомляла ще 2022 року.
Згідно з нещодавнім звітом Chainalysis, злочинці зміщують фокус зі створення фінансових пірамід на подібні цілеспрямовані види обману.